2015年三季度业绩预告公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-69
长航凤凰股份有限公司
2015年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、业绩预告类型：盈利
3、业绩预告情况表
1-9月业绩预计
■
7-9月业绩预计
■
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，按照“专业、有序、竞争、市场”的原则，围绕港航物流和港航服务业的定位，坚持“投资多元化、管理专业化”，进一步丰富盈利模式；同时，在深度营销、重点营销，巩固传统客户上下功夫，进一步深化改革，企业盈利能力提升。
2、去年同期，武汉市中级人民法院裁定公司重整计划执行完毕，有关债务重整收益计入当期损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年三季报为准。
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-70
长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2015年10月9日以短信和电子邮件形式发出，会议于2015年10月13日在天津顺航海运有限公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
因公司董事会成员大幅度调整，公司控股股东天津顺航海运有限公司来函提议选举董事陈德顺为公司董事长。
经与会董事选举，一致同意陈德顺为公司董事长，任期至第七届董事会届满，王涛不再担任本公司董事长，但继续担任公司董事、总经理。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》
根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会成员调整的实际情况，本次会议对董事会各专门委员会委员进行了选举，结果如下：
1、战略决策委员会（即公司治理委员会）
主任委员：陈德顺
成 员：胡正良、杜龙泉
2、审计委员会（即公司风险与内控委员会）
主任委员：张世奕
成 员：杜龙泉、赵传江
3、薪酬与考核委员会
主任委员：杜龙泉
成 员：张世奕、肖湘
4、提名委员会
主任委员：胡正良
成 员：杜龙泉、陈德顺
上述人员任期至第七届董事会届满。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司内部调整方案的议案》
为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出并交付给出让方，公司制订了《长航凤凰内部调整方案》，公司决定对内部机构进行调整，新设全资子公司—武汉长航新凤凰物流有限责任公司（暂定名，以工商管理部门登记核准为准，以下简称新凤凰），通过资产注入、股权转移、资质变更、机构平移、人员平移等将本公司现有的全部资产、负债、业务、人员等装入新凤凰。
根据中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）与天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航海运”）签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，约定在2016年5月31日之前将该等资产（含新凤凰）通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》
公司决议成立全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司(暂定名），注册资本5,000-20,000万元，相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，该公司将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于子公司拟处置老旧船舶的议案》
公司全资子公司南京凤凰货运有限公司（以下简称凤凰南京）拟通过产权交易所挂牌出售的方式处置55艘老旧船舶，该批船舶船龄在28年以上，相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰南京将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于子公司拟投资建造万吨级船队的议案》
公司全资子公司南京凤凰货运有限公司（以下简称凤凰南京）为加快运力结构优化升级，拟投资建造一组万吨级船队，即3艘3千吨级驳船加上1千匹马力推轮，投资金额900万元左右，相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，该项目以及凤凰南京将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
七、审议通过了《关于拟购买一艘拖轮的议案》
本公司大件事业部（以下简称凤凰大件）拟购买目前租用的长江21018轮，购买金额不超过200万元，相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
本议案属关联交易，独立董事发表了独立意见：
公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常经营所需，其交易价格将遵循公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的拟购买一艘拖轮的议案。
根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰大件将在本公司重大资产重组实施过程中通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
关联董事王涛回避表决，非关联董事投票，该议案同意6票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于变更子公司注册登记事项的议案》
公司全资子公司宁波长航船舶货运代理有限公司（以下简称凤凰宁波）为进一步扩大经营业务和规模，成为真正意义上的综合物流企业，拟变更如下事项：
1、拟将其未分配利润转增为实收资本，凤凰宁波注册资金增至1000万元人民币。
2、拟将公司名称变更为“宁波长航新凤凰物流有限公司（以工商登记核准为准）”。
3、拟将公司经营范围变更为：国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国内船舶代理、国内水路货物运输代理；货运代理、商务代理；普通货物仓储；水系物料供应及相应业务；机电设备、金属材料、建筑材料、化工原料、纺织原料及产品、百货、五金的批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商核准为准）
根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰宁波将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
九、审议通过了《关于合资组建武汉船舶交易有限公司的议案》
公司拟出资350万元合资组建武汉船舶交易有限公司（暂定名，以工商登记为准），占其股份的比例为35%，相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，本公司所持合资公司的股权将在本公司重大资产重组实施过程中整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票
10、审议通过了《关于聘请2015年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案》
公司决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年；年度财务报告审计费用人民币肆拾捌万元整（480,000.00元），内部控制审计费用人民币贰拾万元整（200,000.00元），两项合计费用为人民币陆拾捌万元（680,000.00元）。
独立董事意见：
信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司2015年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。
我们同意聘请信永中和会计事务所有限公司为公司 2015年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-71
长航凤凰股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2015年10月9日以短信和电子邮件形式发出，于2015年10月13日在天津顺航海运有限公司二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。监事会主席毛永德主持本次会议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
因公司监事会成员大幅度调整，公司控股股东天津顺航海运有限公司来函提议选举监事李云旺为公司监事会主席。
经与会监事选举，一致同意李云旺为公司监事会主席，任期至第七届监事会届满，毛永德不再任本公司监事会主席，仍继续担任本公司监事。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司内部调整方案的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于子公司拟处置老旧船舶的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于子公司拟投资建造万吨级船队的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于拟购买一艘拖轮的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于变更子公司注册登记事项的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于合资组建武汉船舶交易有限公司的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于聘请2015年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
以上公告内容详见同日公司董事会决议公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2015年10月15日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-72
长航凤凰股份有限公司关于设立武汉长航
新凤凰物流有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出，公司拟设立全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司” （暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“新凤凰” ），并将本公司现有的全部资产及负债等转移至该全资子公司。截止 2015年6 月30日，本公司账面总资产为5.96亿元，负债为3.53亿元，净资产为 2.43亿元（以上数据经审计）。
2、本次对外投资已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次投资尚需提交公司股东大会审议批准。
3、公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：武汉长航新凤凰物流有限责任公司；
2、公司性质：有限责任公司；
3、法定代表人：总经理任法人代表；
4、注册资本：5,000 万元-20,000万元（凭验资报告办理），公司出资比例 100%；
5、注册地址：武汉市（江汉区）；
6、经营范围：国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输；船舶服务、船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流及贸易；物业管理。（有效期与许可证核定的期限一致）；
7、与本公司关系：系本公司之全资子公司；
8、治理结构：设执行董事1人，监事1人；
9、资金来源及出资方式： 公司自有资金、实物资产、股权等多形式出资；
10、经营期限：长期。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出并交付给出让方，公司拟设立全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司”，以加速资产重组工作的实施和推动资产置换工作顺利开展。
2、存在的风险及对公司的影响
本次成立全资子公司，对本公司生产经营、管理等方面不会产生影响，也不存在投资风险。
四、后续安排
全资子公司新凤凰成立并接收本公司现有资产及负债、业务、人员后，根据长航集团与天津顺航海运签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，该公司将在本公司重大资产重组实施过程中通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2015-73
长航凤凰股份有限公司
关于子公司拟处置老旧船舶的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：55艘老旧船舶，全部为千吨级货驳
●本次交易不涉及关联交易
一、交易概述
1、本公司全资子公司南京凤凰货运有限公司（以下简称凤凰南京）考虑到运河市场战略定位和可持续发展的需要，为加快运力结构优化升级，拟通过产权交易所挂牌出售的方式处置55艘老旧船舶（船龄在28年以上），截止2015年6月30日该批资产原值总计3,297万元，净值总计1,088万元。
2、本次资产出售事项已经公司2015年10月13日第七届董事会第五次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、拟处置的船舶共55艘，全部为千吨级货驳，截止2015年6月30日原值3,297万元，净值1088万元。55艘货驳中：28年船龄13艘，29年船龄30艘，30年船龄12艘，均属于老旧船舶。
2、权属情况
公司本次拟出售的资产产权清晰，不存在任何负债情况，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、处置方式
公司拟通过产权交易所挂牌的方式，根据公司生产经营的形势和船舶市场的状况择机分批处置。
四、协议和相关安排
目前本公司尚未与意向方签定相关协议。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次公司处置的资产为接近强制报废年限的老旧船舶，资产的处置有利于盘活存量资产，预计资产处置收益400万元。
六、本次交易风险
本次拟出售的资产目前正处筹划阶段，挂牌后能否卖出，尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
七、后续安排
根据中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰南京将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-74
长航凤凰股份有限公司
关于子公司拟投资建造万吨级船队的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司全资子公司南京凤凰货运有限公司（以下简称凤凰南京）考虑到运河市场战略定位和可持续发展的需要，为加快运力结构优化升级，拟投资建造一组万吨级船队，即3艘3千吨级驳船加上1千匹马力推轮，B级航区装载量1万吨左右，A级航区装载量9300吨左右，投资金额900万元左右，资金由该公司自筹。
该交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，根据本公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
投资标的：3艘3千吨级驳船加上1千匹马力推轮
1、船舶尺度：驳船总长64.00米、船宽15.8米、型深4.7米，满载吃水3.95米，满载排水量3782吨、空载排水量657吨，载重吨3122.5吨。推轮总长28米、船宽10.8米、型深3.2米、满载吃水2.7米、主机功率1040马力（2台6170柴油机）、发电机2台（50KW/台）。
2、船舶结构：该组船舶属分节驳，船体由纵骨架结构组成；水密横舱壁七道，形成艏、艉空气舱及左右舷各6个空气舱。
3、船舶附件：艏锚两口1.2吨的霍尔锚，配32KW的电动锚机一台；艏甲板装有两台紧缆器，一间1.7米高的值班室；艉甲板配紧缆器两台。
三、船舶建造价格与工期
1、钢板价格（含税）：普板（Q235B）2000元/吨，CCS检验合格证的标准船板2400元/吨。
2、整队建造价格：900万元内（含3艘驳船1艘推轮），驳船使用钢材650吨/艘、推轮200吨，合计2150吨(其中钢材费用473万元、船舶主机轴系及发电机组等辅助设备约142万元，材料、设备款615万元)。
3、交船时间及付款方式
（1）拟2015年10月份开工建造，工期约8个月。船舶建造完工时间：2016年6月。
（2）付款方式：将于合同生效、船舶开工、上船台、交船时和使用三个月无异常后等五个工程节点，各节点分别支付工程进度款的20%。
（3）建造后经营方式：光租。
四、相关协议情况
该子公司尚未与船厂签订相关协议。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次交易有助于凤凰南京运力结构优化升级，有利于该公司可持续发展，该船舶建造对公司的影响较小。
六、本次交易风险
本次拟投资建造船舶目前正处筹划阶段，尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
七、后续安排
根据中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰南京将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
八、备查文件
1．公司第七届董事会第五次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-75
长航凤凰股份有限公司
关于购买一艘拖轮的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司大件事业部（以下简称凤凰大件）考虑到凤凰大件运输和水工物流的市场定位和可持续发展需要，为调整经营结构，增强发展后劲，提高经济效益，拟竞买武汉长亚航运有限公司（以下简称武汉长亚）所属的长江21018轮，购买金额不超过200万元。
中国长江航运（集团）总公司持有武汉长亚50%的股份，在过去十二个月内同时持有公司17.89%的股份,基于上述关系,此次购买资产构成关联交易。
本事项在提交董事会审议前，已取得公司独立董事的认可意见，并同意提交公司董事会。
该关联交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。其中关联董事王涛回避了表决，非关联董事表决并一致通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项不需要提交本公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
单位名称：武汉长亚航运有限公司
营业执照号：420117000026689
注册资本：2950万元
主要股东：中国长江航运（集团）总公司持股50%,江西亚东水泥制造有限公司持股50%。
2014年度底资产总额10837万元，2014年营业收入10216万元，净利润964万元。
三、交易标的情况
（1）技术指标：船长：36米；船宽：9.2米；型深：4.2米；总吨位：468吨；净吨位140吨；空船排水量：391吨。
（2）建造年月：2005年01月21日。
（3）建造厂家：中国长江航运集团川江船厂。
（4）主机功率：441KW*2台；主机厂家：淄博柴油机厂。
（5）该船是长江最新一条1200匹马力拖轮，有倒车舵装置，双车7叶舵，操纵性能良好，流线型，航速快，推力大。
本次交易的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、相关协议情况
武汉长亚拟通过产权交易所挂牌的方式出售长江21018轮，本公司拟竞买该资产，目前尚未与武汉长亚签定购买协议。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次交易有助于本公司大件运输业务的可持续发展，有利于公司资产的优化，由于购买资产体量较小，对公司当期和未来的效益影响不大。
六、相关风险提示等
由于该资产以挂牌的方式进行出售，公司能否购买成功尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额
年初至披露日公司与武汉长亚因租用长江21018轮发生的租费为46.8万元，如年内购买成功，预计今年与武汉长亚累计已发生的各类交易的总金额为246.8万元，占公司最近一期经审计的净资产的1%。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司已将购买资产事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。对上述购买资产事项我们的独立意见：
“公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常经营所需，其交易价格将遵循公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的拟购买一艘拖轮的议案。”
九、后续安排
根据中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰大件将在本公司重大资产重组实施过程中通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
十、备查文件
1．公司第七届董事会第五次会议决议
2．独董意见
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-76
长航凤凰股份有限公司
关于合资组建武汉船舶交易有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：根据公司发展战略规划，结合国家“一带一路”战略实施及《中政府共武汉市委武汉市人民关于加快武汉长江中游航运中心建设工作的意见》（武发[2014]15号）精神，为加快公司港航服务业升级转型步伐，公司拟与武汉光谷联合产权交易所、湖北宇丰码头发展有限公司合资组建武汉船舶交易有限公司，公司以自有资金出资350万元，占合资公司的股权为35%。
2、本次对外投资已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
1、武汉光谷联合产权交易所
光谷联交所是经湖北省政府批准，以湖北省产权交易中心（成立于1998年11月）为基础，由湖北省国资委、武汉市国资委、湖北省科技厅和武汉东湖新技术开发区管委会等4家发起设立的全省统一的产权交易平台，落户于“中国光谷”所在地——武汉东湖新技术开发区。
从2005年4月开始，湖北省国资委以“统一监管机构，统一交易规则，统一信息发布，统一审核鉴证，统一收费标准”等“五统一”为原则，采用市场导向与政策推动相结合的方式，对省内产权交易市场开始整合，初步搭建了以武汉光谷联合产权交易所为龙头、以17个市（州）分支机构为节点的全省统一的产权交易大平台。武汉光谷联合产权交易所有丰富的交易经验和相关人才，交易资源优势明显。
2、湖北宇丰码头发展有限公司
汉南港区公用综合码头（宇丰码头）是武汉市委市政府赴香港招商引资的签约项目，湖北宇丰码头发展有限公司是专为投资、建设和经营管理武汉市汉南港区而设立的有限责任公司，于2010年在武汉市工商局注册登记，注册资金1.2亿元，注册地址武汉市汉南区兴盛路218号。
本公司与以上单位不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：武汉船舶交易有限公司（暂定名）
2、注册地址：武汉
3、经营范围：船舶交易、船舶评估、船舶拍卖、船舶及货物保险代理、船舶金融中介服务、船舶过户及相关证件办理。（具体经营范围以工商部门登记核准为准）。
4、注册资本：人民币1000万元，初始认缴不得低于50%。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、合资方协议的主要内容
本公司尚未正式与投资方签定相关协议，关于本次合资初步意向性的安排如下：
1、股权结构及出资方式
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2、组织架构
合资公司设董事会和监事会。董事会由5人组成，其中长航凤凰2名，光谷联交所2名，湖北宇丰1名，监事会由3人组成，三家股东各派一名。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
合资公司的组建有利于公司业务转型，加快公司港航服务业升级转型步伐，能有效提高公司的竞争力和影响力。
2、存在的风险及对公司的影响
目前，本公司与合资方的合作尚处于意向阶段，合资公司尚未完成工商注册，其组建成功尚存在不确定性，同时该项目在未来的经营中可能面临政策风险、运营风险、财务风险等。
该项目尚处于初始阶段，短期来看，对本公司效益的影响较小。
六、后续安排
根据中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，本公司在该合资公司的股权将在本公司重大资产重组实施过程中通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年10月15日