关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司
增资的公告
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015-051
山东仙坛股份有限公司
关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司增资的议案》。为扩大全资子公司山东仙坛售电有限公司（以下简称“仙坛售电”）的经营规模，公司以自有资金向仙坛售电增资9,000万元人民币用于增强仙坛售电资金实力，此次增资仙坛售电后，仙坛售电的注册资本将由 1,000 万元人民币增加至10,000万元人民币，公司将根据售电牌照的资质需要和业务的实际开展情况，分期投入。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议通过。
本次增资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。
二、增资对象的基本情况
1、出资方式：自有资金
2、增资公司的基本情况
仙坛售电成立于2015年10月08日，已取得烟台市牟平区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91370612MA3BX2BG9U，具体情况如下：
名 称：山东仙坛售电有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：山东省烟台市牟平工业园区（城东）
法定代表人：王寿纯
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年10月08日
营业期限：2015年10月08日至 年 月 日
经营范围：电力销售；电力工程设计、施工；电力设备运行维护；太阳能、风能、新能源技术研发、推广服务；电力设备及器材的销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、增资的目的
根据2015 年3 月印发的中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，我国将“稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开配售电业务”。公司投资设立售电公司，市场前景广阔，可以为当地为数众多的中小企业、公司上下游客户及关联企业提供优质便利的售电服务，利用本公司的灵活优势，实现与其他中小企业的共赢。随着电力体制改革和电力市场的推进，公司将进一步推进战略规划，积极把握相关投资机会。本次公司对仙坛售电增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强仙坛售电的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发现行业及相关产业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展道路奠定良好的基础。
四、存在的风险
目前，国家有关部门未开始向有关民营企业发放售电经营许可证，所以仙坛售电现阶段未取得国家颁发的售电经营许可证，暂不能开展售电业务，售电经营许可证的取得尚存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、对公司的影响
公司全资设立电力销售公司，以该公司为主体申请售电牌照，通过电力购销、配售电投资、在成熟的工业园区开展微电网业务等方式，积极参与售电侧市场竞争，分享电力体制改革红利，为公司培育新的利润增长点。根据中央文件精神，公司认为未来售电市场及相关业务发展前景非常广阔。公司将组建专业化售电公司，完善有关管理制度，积极开拓市场，扩展客户群体，提升公司的盈利水平。公司主营业务良好、现金流量充沛，投资售电公司不会对公司目前的生产经营产生影响。若售电公司业务开展顺利，将增加公司的收入及利润。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—052
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年10月14日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开，通知于2015年10月8日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司增资的议案》
为扩大全资子公司山东仙坛售电有限公司（以下简称“仙坛售电”）的经营规模，公司以自有资金向仙坛售电增资9,000万元人民币用于增强仙坛售电资金实力，此次增资仙坛售电后，仙坛售电的注册资本将由 1,000 万元人民币增加至10,000万元人民币，公司将根据售电牌照的资质需要和业务的实际开展情况，分期投入。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
《关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保变更议案》
同意在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和牟平胶东村镇银行股份有限公司基础上增加烟台农村商业银行股份有限公司等银行，作为合作农场立体养殖技术改造贷款银行，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。除增加贷款银行外，累积贷款总额、担保期限等其他事项均保持不变。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据《山东仙坛股份有限公司章程》的有关规定，对需要提交公司股东大会审议的议案，定于2015年10月30日召开公司2015年第三次临时股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年10月15日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2015-053
山东仙坛股份有限公司
关于为公司合作农场立体养殖技术改造
向银行贷款提供最高额担保变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年7月22日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和牟平胶东村镇银行股份有限公司合计申请累计不超过6,000万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述两银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。独立董事对此项担保出具了独立意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-039）。
2015年10月14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保变更议案》，同意在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和牟平胶东村镇银行股份有限公司基础上增加烟台农村商业银行股份有限公司等银行，作为合作农场立体养殖技术改造贷款银行，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。除增加贷款银行外，累积贷款总额、担保期限等其他事项均保持不变。
本次担保事项变更不涉及关联交易。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项变更无需提交公司股东大会审议批准。
二、董事会意见
立体养殖技术改造可增加养殖规模、降低养殖成本、改善肉鸡产品质量、提升盈利水平、减少环境污染，是未来养殖方式的发展趋势。合作农场通过贷款可以有效解决立体养殖技术改造中资金需求，此次增加贷款合作银行将更有利于合作农场及时便捷的申请贷款。
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。
独立董事对本次担保发表独立意见：本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益，此次增加贷款合作银行将更有利于合作农场及时便捷的申请贷款。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对农场的担保总额为不超过人民币 6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.47%。截至本担保公告日，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2015年 10月15日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2015-054
山东仙坛股份有限公司
关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东仙坛股份有限公司2015年10月14日召开的第二届董事会第十四次会议决议，决定于2015年10月30日在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、 会议时间：2015年10月30日（星期五）下午14:30
（1）现场会议召开时间：2015年10月30日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年10月29日-2015年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00的任意时间。
4、 现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室
5、 会议主持人：董事长王寿纯先生
6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、 股权登记日：2015年10月22日
8、 会议出席对象：
（1）截至2015 年10月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议的事项
1、审议《关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司增资的议案》
议案1需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司2015年10月14日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议登记方法
1、 登记时间：2015年10月24日（星期六：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；
2、 登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；
3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年10月24日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2015年第三次临时股东大会字样”。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、 投票代码：362746。
2、 投票简称：仙坛投票。
3、 投票时间：2015年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年10月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址@http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“仙坛股份2015年第三次临时股东大会投票”；
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4） 确认并发送投票结果。
(三) 网络投票其他注意事项
1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、 会议联系方式
联系人：许士卫、王心波
联系电话：0535-4658717
联系传真：0535-4658318
联系邮箱：99xinbo@163.com
联系地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司办公楼四楼证券事务部
邮政编码：264117
六、 备查文件
《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2015年10月15日
附件一：授权委托书；
附件二：参会回执。
附件一：授权委托书
山东仙坛股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2015年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
■
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：参会回执
参 会 回 执
致：山东仙坛股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席山东仙坛股份有限公司于2015年10月30日下午14:30举行的 2015年第三次临时股东大会现场会议。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于2015年10月24日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。