证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-097

  江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开的第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于2015年10月16日召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开。公司董事会《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-094）已于2015年9月30日刊载于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

  一、本次会议召开基本情况

  1．会议名称：公司2015年第三次临时股东大会。

  2．会议召集人：公司董事会。

  3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年10月16日（星期五）下午14：30。

  （2）网络投票时间：

  2015年10月15日至2015年10月16日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月15日下午15：00至2015年10月16日下午15：00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1）2015年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。

  7．现场会议召开地点：江苏省南通市江海大道828号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案如下：

  1．《关于变更公司注册资本的议案》；

  2．《关于变更公司经营范围的议案》；

  3．《关于修改<公司章程>的议案》；

  4．《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

  5．《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》；

  6．《关于公司董事会换届选举的议案》；

  6.1选举第六届董事会非独立董事

  6.1.1选举俞熔先生为第六届董事会非独立董事

  6.1.2选举郭美玲女士为第六届董事会非独立董事

  6.1.3选举徐可先生为第六届董事会非独立董事

  6.1.4选举WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生为第六届董事会非独立董事

  6.1.5选举冯军元女士为第六届董事会非独立董事

  6.1.6选举王佳芬女士为第六届董事会非独立董事

  6.1.7选举章滨云先生为第六届董事会非独立董事

  6.2选举第六届董事会独立董事

  6.2.1选举肖志兴先生为第六届董事会独立董事

  6.2.2选举刘勇先生为第六届董事会独立董事

  6.2.3选举葛俊先生为第六届董事会独立董事

  6.2.4选举刘晓先生为第六届董事会独立董事

  7．《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；

  8．《关于以募集资金向子公司增资的议案》；

  9．《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》。

  上述议案中议案1.《关于变更公司注册资本的议案》和议案3.《关于修改<公司章程>的议案》均需以特别决议通过。

  议案6.《关于公司董事会换届选举的议案》将以累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议。

  议案6.《关于公司董事会换届选举的议案》和议案7．《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

  （二）披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，议案的具体内容请查阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2015-092）、《关于以募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2015-093）以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等文件。

  三、参加现场会议股东的登记办法

  1．登记时间：2015年10月14日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。

  2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3．登记地点：公司证券投资部（江苏省南通市人民东路218号）。

  信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：江苏省南通市人民东路218号；邮编：226008；传真号码：0513-85238129。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2．会议联系方式：

  咨询机构：证券投资部； 联系人：刘丽娟；

  联系电话：0513-85238163； 传 真：0513-85238129；

  联系地址：江苏省南通市人民东路218号。

  3．网络投票系统异常情况的处理方式：

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：362044

  2．投票简称：三友投票

  3．投票时间：2015年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“三友投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

  对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

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  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

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  表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

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  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  江苏三友集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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  注：《关于公司董事会换届选举的议案》将以累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行表决。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数：  委托人证券帐户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。