证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-048

  西部黄金股份有限公司

  第二届董事会第五次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第五次临时会议的通知，于2015年10月14日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》。

  由于公司董事变更，现补选公司董事会审计委员会成员：胡本源、吕发科、徐存元；主任委员：胡本源。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司董事会

  二〇一五年十月十四日