第八届董事会第三十六次
会议决议公告
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-034
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十六次会议于2015年10月14日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于2015年9月30日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了《关于广东证监局现场检查问题的整改报告》。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
中国证券监督管理委员会广东监管局于2015年8月25至9月11日对公司进行了年报现场检查，并就公司在“三会运作”规范治理、年报信息披露等方面存在的问题出具了《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司的监管关注函》，要求公司切实整改。公司董事会对此次检查发现的问题高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《监管关注函》提出的问题进行分析，逐项制订整改措施并予以落实，形成了整改报告。
公司将把本次整改视为促进公司规范运作的良机，并积极配合广东证监局对整改情况的跟踪监管。在今后的工作中认真吸取教训，提高认识，加强学习，进一步要求公司董事会、管理层高度重视信息披露及关联交易等问题，切实保护全体投资者的合法权益。
二、审议通过了关于更正公司2013年、2014年半年报和年报、2015年半年报的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。上述定期报告更正内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司定期报告更正公告》。
三、通过了对公司董事长、董事会秘书、总经理、财务总监等相关责任人予以警示问责的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2015年10月15日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-035
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
定期报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东梅雁水电股份有限公司采取责令改正措施的决定》要求（内容详见公司于2015年9月26日在上海证券交易所网站发布的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局<行政监管措施决定书>的公告》），公司应补充或更正与梅州市广宇建筑工程有限公司、广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司之间的关联关系和关联交易情况。现就公司2013年、2014年的半年报及年报、2015年半年报所涉及的相关数据和关联情况更正如下：
一、2013年定期报告更正事项
（一）《2013年半年度报告》更正项
1、第八章财务报告“六、关联方及关联交易”中第5项，原内容为：
5、公司的其他关联方
■
现更正为：
5、公司的其他关联方
■
2、第八章财务报告“六、关联方及关联交易”的“重大关联交易”中，原内容为：
（3）经营性租赁
■
（4）接受劳务和服务
■
现更正为：
（3）经营性租赁
■
（4）接受劳务和服务
■
3、第八章财务报告“六、关联方及关联交易”中“关联方未结算余额”增加以下内容：
（4）预付关联方款项
■
（二）《2013年年度报告》更正项
1、第十节财务报告“六、关联方及关联交易”中第5项，原内容为：
5、公司的其他关联方
■
现更正为：
5、公司的其他关联方
■
2、第十节财务报告“六、关联方及关联交易”的“重大关联交易”中，原内容为：
（3）经营性租赁
■
（4）接受劳务和服务
■
现更正为：
（3）经营性租赁
■
（4）接受劳务和服务
■
3、第十节财务报告“六、关联方及关联交易”的“关联方未结算余额”原内容为：
（2）应付关联方款项
■
现更正为：
（2）应付关联方款项
■
（4）预付关联方款项
■
二、2014年定期报告更正事项
（一）《2014年半年度报告》更正项
1、第九节财务报告“六、关联方及关联交易”中第5项，原内容为：
5、公司的其他关联方
■
现更正为：
5、公司的其他关联方
■
2、第九节财务报告“六、关联方及关联交易”的“重大关联交易”中，原内容为：
（3）经营性租赁
■
（4）接受劳务和服务
■
现更正为：
（3）经营性租赁
■
（4）接受劳务和服务
■
3、第九节财务报告“六、关联方及关联交易”的“关联方未结算余额”原内容为：
（2）其他关联方款项余额
■
现更正为：
（2）其他关联方款项余额
■
（二）《2014年年度报告》更正项
1、《2014年年度报告》第十节财务报告“十一、关联方及关联交易”中“第4、5、6其他关联方情况等”原内容为：
4、其他关联方情况
■
5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
■
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
■
(2). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
■
关联租赁情况说明
■
6、关联方应收应付款项
（2）应付项目
单位:元 币种:人民币
■
现更正为：
4、其他关联方情况
■
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
■
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
■
(2)关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
■
关联租赁情况说明
■
6、关联方应收应付款项
（2）应付项目
单位:元 币种:人民币
■
2、第十节财务报告“十一、关联方及关联交易”的“8、其他”中增加如下内容：
8、其他
预付关联方款项
■
三、《2015年半年度报告》更正事项
《2015年半年度报告》第九节财务报告“十二、关联方及关联交易”中“3、4、5、其他关联方情况等 ”原内容为：
3、其他关联方情况
■
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
5关联方应收应付款项
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
■
现更正为：
3、其他关联方情况
■
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
■
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
■
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
销售货物、加工产品交易金额列示如下
■
采购货物交易金额列示如下
■
接受劳务和服务
■
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
■
关联租赁情况说明
■
5关联方应收应付款项
(1) 应收项目
单位:元 币种:人民币
■
(2) 应收项目
公司占用广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司资金年初余额为0.00元，本期增加9,320,000.00元，本期归还9,320,000.00元，期末余额为0.00元。
公司于2015年10月14日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了上述定期报告的更正事项（详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》）。
除上述更正外，原定期报告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2015年10月15日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-036
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年10月13日接到崔学刚先生辞职的报告。崔学刚先生由于工作关系及个人原因，决定辞去公司第八届监事会独立监事及监事会委员会一切职务。崔学刚先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，因此其辞职报告自2015年10月13日送达公司监事会时生效。
公司衷心感谢崔学刚先生在任公司监事期间为公司所做出的贡献。辞职后，崔学刚先生不在公司担任其他职务。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监 事 会
二O一五年十月十五日