第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015049
大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2015年10月8日以传真形式向全体董事发出，会议于2015年10月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事10人，董事张鹏因个人原因未出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
公司非公开发行股票事项已经2015年6月12日召开的第五届董事会第十六次会议，2015年6月30日召开的2015年第一次临时股东大会，2015年7月21日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，现对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行价格和定价原则、发行数量进行调整。
涉及该议案有关内容调整情况如下：
（一）发行价格和定价原则
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2015年6月15日）。
本次非公开发行股票发行价格为不低于30.00元/股，该价格高于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照中国证监会的相关规定，由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照中国证监会的相关规定，由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票发行数量为不超过13,700万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行股票发行数量为不超过20,500万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
此项议案需提交股东大会审议。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
根据调整后的发行方案，现对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行相应调整。详见10月15日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）—《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
根据调整后的发行方案，现对《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行相应调整。详见10月15日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）—《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》；
鉴于公司第五届董事会第二十一次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2015年第二次临时股东大会，现场会议时间：2015 年 10月30日下午 2:30－5：00，网络投票时间：2015 年 10月29日15:00－2015 年 10月30日15:00。
详见10月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2015050号公告—《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2015年10月15日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2015050
大族激光科技产业集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鉴于公司第五届董事会第二十一次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2015年第二次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
现场会议时间：2015 年 10月30日下午 2:30－5：00；网络投票时间：2015 年 10月29日－2015 年 10月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015 年 10月 30日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年 10月29 日 15:00 至 2015 年10月 30日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、提示公告：公司将于2015年10月26日就本次临时股东大会发布提示公告。 三、会议内容：
1、 审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行价格和定价原则
（2）发行数量
2、 审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
3、 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》。
注：（1）上述议案须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
四、出席会议的对象：
1、截止10月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、出席会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2015年10月28日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
大会联系电话：0755－86161340
大会联系传真：0755－86161327
邮政编码： 518052
联系人：杜永刚
六、参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362008；投票简称：大族投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案 1（包括议案1的子议案），以 2.00 元代表议案 2，以此类推；其中，由于议案1下有两个子议案需要逐项表决，以1.01元代表议案1下的子议案(1)，1.02元代表议案1下的子议案(2)。每一议案应以相应的价格分别申报；
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注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通
过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年10月29日15:00至2015年 10月30 日 15:00 期间的任意时间。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2015年10月15日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。