证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015-047

  浙江银轮机械股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理陈庆河先生的辞职报告，陈庆河先生因公司内部工作调整申请辞去董事会秘书、副总经理职务。陈庆河先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，将继续在公司担任行政总监职务。

  公司及董事会对陈庆河先生任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  浙江银轮机械股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月十五日

  证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015－048

  浙江银轮机械股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2015年10月9日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2015年10月14日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任陶岳铮先生为公司高级管理人员的议案》

  同意聘任陶岳铮先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。

  陶岳铮先生：1977年出生；本科学历。1995年6月至2000年9月，在中国工商银行临海市支行工作，历任储蓄员、支行团总支书记、台州分行团委委员；2000年10月至2006年12月，在台州银行工作，历任客户经理、临海崇和支行副行长；2007年2月至2012年4月，在浙江银轮机械股份有限公司工作，历任董事会秘书兼副总经理。2011年12月至2013年4月，借用中国上市公司协会。2013年5月至2014年9月，在浙江银轮机械股份有限公司工作，任董事长助理；2014年11月至2015年9月，在浙江万盛股份有限公司工作，任副总经理。

  陶岳铮先生未持有公司股票，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得董事会秘书资格证书。

  办公地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号

  邮政编码：317200

  办公电话：0576-83938250

  传真号码：0576-83938806

  电子邮箱：002126@yinlun.cn

  特此公告。

  浙江银轮机械股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月十五日