股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-068

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项停牌的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雄韬股份；股票代码：002733）于2015年10月16日（星期五）开市起停牌，公司预计2015年10月23日披露非公开发行预案及相关公告，并申请股票于当日开市起复牌。

  停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

  2015年10月15日

  股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-069

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司收到董事会秘书陈宏先生的书面辞职报告申请，陈宏先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职位，其辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后陈宏先生继续在公司担任董事、副总经理职务。截至本报告披露日，陈宏先生未持有公司股份。

  陈宏先生在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司上市发展及规范运作做出了重要贡献，公司董事会对陈宏先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

  公司于2015年10月14日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》，决定聘任肖杨健先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满，独立董事对此发表了同意的独立意见，肖杨健先生简历附后。

  肖杨健先生联系方式：

  电话：0755-66851118转8245

  传真：0755-66850678转8245

  电子邮箱：yangjian@vision-batt.com

  特此公告。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

  2015年10月14日

  附件:简历

  肖杨健,男,1984年出生,管理学学士,中国国籍,无永久境外居留权。2006年4月入职深圳市雄韬电源科技股份有限公司,历任会计、子公司财务经理、内审专员,参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作，2014年12月至今，在本公司任证券事务代表。

  肖杨健先生于2012年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号 2012-4A-513)。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  截至目前,肖杨健与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2015-070

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  第二届董事会2015年

  第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第九次会议于 2015年10月14日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015年10月12日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任肖杨健先生担任公司董事会秘书及副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 独立董事就该事项发表了同意聘任的独立意见。

  公司董事会秘书陈宏先生因内部工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，董事会审议通过聘任肖杨健先生担任董事会秘书。详情及肖杨健先生简历请见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会秘书变更的公告》。 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  备查文件：

  1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会2015年第九次会议决议》

  2、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

  2015年10月14日