证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-42

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  八届二十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2015年10月15日以通讯方式召开，本次会议通知已于2015年10月13日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司减少认购山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行A股股票的议案》：

  同意鲁信创晟股权投资有限公司减少认购山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票，即认购股份数由5,642,361股调减为3,263,281股，总投资金额由人民币6500万元调减为人民币3726.67万元。（详见公司临2015-43公告）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司参与蓝星化工新材料股份有限公司非公开发行的议案》：

  同意鲁信创晟股权投资有限公司申购蓝星化工新材料股份有限公司非公开发行股票，总申购金额不超过7000万元，最终认购情况以竞价结果为准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2015年10月16日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-43

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  全资子公司对外投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：山东新北洋信息技术股份有限公司

  ●投资金额：3726.67万元人民币

  ●交易风险：本次交易尚需中国证券监督管理委员会核准。

  2015年5月7日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司参与山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行A股股票的议案》：同意全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司（以下简称“鲁信创晟”）出资6500万元参与山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”）非公开发行A股股票，以每股11.52元认购新北洋5,642,361股股份，占其非公开发行股票完成后总股本的0.77%。详见公司2015年5月8日于上海证券交易所、上海证券报、中国证券报、证券时报披露的《全资子公司对外投资公告》（临2015-20）。

  2015年6月29日，新北洋发布《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，新北洋2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由11.52元/股调整为11.42元/股，对应发行股票数量由不超过130,208,329股调整为不超过131,348,507股。

  由于近期国内证券市场环境发生了较大的变化，为确保新北洋非公开发行工作的顺利进行，新北洋拟对非公开发行股票方案进行调整，募集资金总额由150,000万元调整为86,000万元，股份总额由131,348,507股相应调整为75,306,479股。各投资者认购股份及出资额按比例进行调整。

  2015年10月15日，公司八届二十六次董事会审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司减少认购山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。现将本次投资调整情况公告如下：

  鲁信创晟参与新北洋非公开发行A股股票的认购股份数由5,642,361股调减为3,263,281股，总投资金额由人民币6500万元调减为人民币3726.67万元。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2015年10月16日