A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2015-068

  中国冶金科工股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）正在筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票已于2015年8月26日起停牌。

  目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，公司股票自2015年10月16日起继续停牌。

  本公司将及时与中冶集团进行沟通，并于本次股票继续停牌之日起5个交易日内公告相关事项的进展情况。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2015年10月15日

  A股代码：601618 A股简称：中国中冶 公告编号：2015-069

  中国冶金科工股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年10月15日

  （二）股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集。按照《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会应由公司董事长国文清主持。国文清董事长因公务无法出席本次会议，按照相关规定，经半数以上董事共同推举，由执行董事、总裁张兆祥主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席2人，国文清先生、经天亮先生、余海龙先生、任旭东先生及陈嘉强先生因公务未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书肖学文出席了会议，公司其他高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  2015年第二次临时股东大会

  1、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司发行新股一般性授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准公司发行新股一般性授权的议案。

  2、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  批准公司符合非公开发行A股股票条件的议案。

  3、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

  （1）发行股票种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （2）议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （3）议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （4）议案名称：发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （5）议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （6）议案名称：募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （7）议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （8）议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （9）议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （10）议案名称：本次发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准公司非公开发行A股股票预案。

  5、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  批准公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告。

  6、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  批准公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。

  7、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准公司修订《公司章程》的议案。

  8、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  批准公司前次募集资金使用情况报告。

  9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜。

  10、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准公司未来三年（2015-2017）股东回报规划。

  11、 议案名称：《关于<中国冶金科工股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票之房地产业务自查报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  批准公司《关于2015年非公开发行A股股票之房地产业务自查报告》。

  12、 议案名称：《关于公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  中国冶金科工集团有限公司作为关联股东回避表决。

  批准公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具的《关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。

  13、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  批准公司董事、监事及高级管理人员出具的《关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。

  2015年第一次A股类别股东大会

  1、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

  （1）发行股票种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （2）发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （3）发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （4）发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （5）发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （6）募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （7）本次非公开发行前公司滚存利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （8）限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （9）上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （10）本次发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准公司非公开发行A股股票预案。

  2015年第一次H股类别股东大会

  1、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

  （1）发行股票种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （2）发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （3）发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （4）发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （5）发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （6）募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （7）本次非公开发行前公司滚存利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （8）限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （9）上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （10）本次发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、 议案名称：《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准公司非公开发行A股股票预案。

  （二）2015年第二次临时股东大会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、2015年第二次临时股东大会议案第1、3、4、7、9、10项议案为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

  2、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议的议案为特别决议案，经出席本次类别股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

  3、2015年第二次临时股东大会议案第3、4、7、10项议案为对中小投资者单独计票的议案。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》。应回避表决的关联股东名称：中国冶金科工集团有限公司。

  三、 律师见证情况

  1、本次会议鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

  律师：于绪刚律师、刘燕律师、李婕妤律师

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年第二次临时股东大会决议、2015年第一次A股类别股东大会决议以及2015年第一次H股类别股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  中国冶金科工股份有限公司

  2015年10月15日