第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-028
西安标准工业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2015年10月9日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于2015年10月15日上午10:00在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事7人,实参会董事7人，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案》（具体内容详见2015年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公司2015-030公告）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案》；（具体内容详见2015年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公司2015-031公告）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见2015年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公司2015-032公告）。
公司独立董事对第一项、第二项议案发表了独立意见（详见2015年10月16日上海证券交易所网站公司公告），该两项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十六日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-029
西安标准工业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2015年10月9日以专人送达、电子邮件等方式发出通知，于2015年10月15日下午13:30在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案审核意见如下：
本次被担保对象系公司全资子公司标准欧洲有限公司，该对象经营稳定，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益。且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
2、审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案审核意见如下：
西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权，收购定价主要依据《中华人民共和国土地管理法》、《西安市土地储备条例》及双方共同委托正衡资产评估有限责任公司按照国有土地上房屋征收评估办法评估后，经各方当事人平等、自愿协商确定，价格公允，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
特此公告
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十月十六日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-030
西安标准工业股份有限公司
关于继续向西安标准欧洲有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安标准欧洲有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续为标准欧洲公司提供本息总额不超过500万欧元（含前次担保）的银行贷款担保
●本次担保不存在反担保情形
●截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
因经营业务需要，公司全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）在中国银行法兰克福分行贷款，贷款本金总额不超过480万欧元，该贷款由公司提供担保。公司拟继续为标准欧洲公司提供本息总额不超过500万欧元（含前次担保）的银行贷款担保。担保期限自取得贷款之日起一年。
该担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：西安标准欧洲有限公司
注册地点：德国凯泽斯劳滕
法定代表人：余守旗
注册资本：500万欧元
经营范围：工业缝纫机研究、开发、销售
标准欧洲公司是公司2009年投资200万欧元，2014年增资300万欧元在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。
标准欧洲公司研发资金的主要来源：一是公司的投资资金及后续持续的研发投入，二是欧洲公司销售产品实现的销售利润。
截至2015年08月31日，标准欧洲公司资产总额7271万元，负债总额6365万元，净资产906万元，资产负债率87.53%。2015年1-8月营业收入2395万元，净利润-200万元。
三、董事会意见
本次担保对象为本公司全资子公司，对其担保是为了支持其研发业务的不断发展以及销售区域的扩大和业务量的增加，将有利于公司整体业务的规划和发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保，公司已向标准欧洲公司提供215万欧元担保。公司无逾期担保的情形。
五、上网公告附件
标准欧洲公司最近一期的财务报表
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十六日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-031
西安标准工业股份有限公司关于
西安土门地区综合改造管理委员会有偿
收购储备公司国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
因西安市土门地区综合改造集中安置区的规划，需要收储本公司位于西安市莲湖区团结西路9号范围内的部分土地，土地面积为32728.51平方米（折49.093亩），地上建筑物、构筑物面积45959.70平方米。
本次房地产收储不构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
本次交易对方为西安土门地区综合改造管理委员会。
三、交易标的基本情况
本次共收购储备本公司如下房地产：
1、土地：
位置：西安市莲湖区团结西路9号内部分土地
用途：工业用地
性质：出让地
收储面积：32728.51平方米（折49.093亩）
2、建筑物及构筑物
面积：45959.70平方米
交易标的地块不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易合同的主要内容及定价情况
本次收储拟签署协议的主要内容如下：
本次收储的土地面积为32728.51平方米（折49.093亩），地上建筑物、构筑物面积45959.70平方米平方米。土地及地上建筑物、构筑物等被收储的补偿金额总计约17439 万元。补偿款在合同生效后开始支付。公司须在约定的时间腾空场地并交给西安土门地区综合改造管理委员会。
本次交易定价主要依据《中华人民共和国土地管理法》、《西安市土地储备条例》及双方共同委托正衡资产评估有限责任公司评估后协商确定。
五、交易目的和对公司的影响
此次被收储地块为公司原西安工厂生产用地，2013年公司对西安工厂和临潼工厂进行了产业整合，主要生产经营场所已经全部迁移至临潼，目前该地块建筑物处于闲置和租赁状态，被收储后不会对公司主要生产要素造成影响。本次土地收储交易将给公司带来一定的收益，经初步核算，本次收储交易预计将增加公司利润总额约13275万元，增加净利润约11283万元，最终金额以审计结果为准，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议董事会决议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十六日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-032
西安标准工业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月2日 14点00分
召开地点：西安市太白南路335号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月2日
至2015年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见2015年10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2015年10月30日
上午9:30—11:30 下午13：00—16:00
5、登记地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路335号
2、邮政编码：710068
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88263001
5、联系人：高冉
6、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2015年10月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。