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    深圳能源集团股份有限公司
    2015年第四次临时股东大会决议公告
    2015-10-16       来源:上海证券报      

      证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2015-045

      深圳能源集团股份有限公司

      2015年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开的情况

      1、召开时间:

      (1)现场会议时间:2015年10月15日(星期四)下午15:00。

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年10月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年10月14日下午15:00至2015年10月15日下午15:00。

      2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

      3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

      4、召集人:董事会。

      5、主持人:公司董事长高自民先生、副董事长谷碧泉先生因公不能出席会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,董事总经理王慧农先生主持本次股东大会。

      6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

      (二)会议的出席情况:

      出席本次会议的股东(代理人)共11名,代表有表决权股份 2,890,118,634 股,占公司有表决权股份总数的72.9001%。其中,现场出席的股东(代理人)4名,代表有表决权股份 2,887,779,634 股,占公司有表决权股份总数的72.8411%;参与网络投票的股东7名,代表有表决权股份2,339,000 股,占公司有表决权股份总数的0.0590%。

      二、提案审议情况

      本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。

      1、关于收购CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的议案

      表决情况:同意2,890,118,634股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      表决结果:通过。

      2、关于深能北方能源控股有限公司为其全资子公司提供担保的议案

      表决情况:同意2,890,118,634股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      表决结果:通过。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

      2、律师姓名:丁明明、董萌

      3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

      四、备查文件

      1、公司2015年第四次临时股东大会决议;

      2、公司2015年第四次临时股东大会法律意见书。

      深圳能源集团股份有限公司 董事会

      二〇一五年十月十六日