证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-088

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  第二届董事会第四十二次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十二次会议于2015年10月15日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2015年10月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中独立董事3人）。会议由董事长钟玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》

  上述报告内容详见2015年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供200,000万元担保的议案》

  同意为张家港康得新光电材料有限公司新增总额不超过200,000万元的借款提供担保。

  本议案需提请公司股东大会审议，召开时间另行通知。

  上述内容详见2015年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

  2015年10月15日

  证券代码：002450 证券简称：康得新公告编号：2015-089

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  关于为控股公司提供新增担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人（均为合并范围内的子公司）：

  张家港康得新光电材料有限公司（控股子公司）

  ●本次担保额度：

  本次担保额度为20亿元人民币；

  ●累计担保数量（含全部控股子公司）：

  截止2015年9月30日，累计为下属公司提供的有效担保金额为105亿元（累计实际发生的担保金额为67.8667亿元），经权力机构批准详情如下：

  ■

  ●本公司逾期对外担保：0亿元；

  ●本次担保需提交股东大会表决，股东大会召开日期另行公告。

  根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会根据2015年公司及控制的下属公司整体生产经营计划和资金需求情况，对2015年度下属公司需向银行融资的情况进行了预测分析，提出了2015年度对下属公司向银行融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：

  一、担保情况概述

  根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司拟在2015年为其新增以下额度的融资担保：

  1、张家港康得新光电材料有限公司提供的现有担保金额332,339.00万元，新增担保金额200,000.00万元；

  注：截止2014年12月31日，经审计归属于母公司的净资产479,429万元。

  2、相关授权

  上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起36个月内滚动承担保证担保。

  提请股东大会授权公司法定代表人自通过上述事项之日起，在上述额度内具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  3、担保事项的审批程序

  本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施，股东大会具体召开时间另行通知。

  二、张家港康得新光电材料有限公司（公司持股97.42%，北京康得新功能材料有限公司持股2.58%）基本情况

  注册资本：194,055万元法定代表人：钟玉

  成立时间：2011年10月9日

  注册地址：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧

  经营范围：许可经营项目：无。

  一般经营项目：光学薄膜的研发、生产、销售，光电新材料的研发、销售；电子产品的研发、销售及委托区外企业加工，自有房屋、机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

  经营状况：截止2014年12月31日，经审计的营业收入：180,098万元，总资产为485,512万元，净资产为239,988万元，净利润为42,169万元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司向控制的下属公司拟新增合计人民币20亿元的银行综合授信额度向银行提供连带责任保证。

  四、董事会意见

  本次担保对象为公司控制的下属公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次提请股东大会审议的对控制的下属公司合计担保额度通过后，经批准的公司对控制的下属公司有效担保额度为人民币1,250,000万元，占2014年度期末经审计归属于母公司的净资产479,429万元的260%；

  截至2015年9月30日，本公司对控股公司实际担保金额为人民币678,667万元，占2014年12月31日经审计归属于母公司净资产479,429万元的141%。

  本公司控制的下属公司无对外担保行为。

  本公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、其他

  审议此次议案的股东大会召开日期另行通知。

  特此公告

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  2015年10月15日