第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-054
浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年10月15日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2015年10月12日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于调整加大在越南投资的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于加大在越南投资的议案》，公司拟对子公司香港泰和裕国际有限公司增资7500万美元，并由泰和裕国际有限公司在越南海阳省投资设立全资子公司。2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判达成协议，结合近期国际经济贸易形势的发展，公司决定加大在越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的关于加大在越南投资的议案调整为：
1、健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产线项目、年产2000吨氨纶、橡筋线项目，该项目总投资为30480万元（合4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，由泰和裕国际有限公司在越南海防新加坡工业园区内出资实施本项目。
2、健盛(越南)纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（合5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号:(2015-055、2015-056)
(二) 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据公司第三届董事会第十次会议关于公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案，拟以截至2015年6月30日公司股本总数120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本180,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为300,000,000股。注册资本由原来的120,000,000元变更为300,000,000元，公司章程也相应进行修改。
公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号：（2015-057）。
(三) 审议通过《关于提请召开2015年临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年第三次临时股东大会通知》公告编号：（2015-058）。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-055
浙江健盛集团股份有限公司
关于加大在越南海防投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：健盛袜业（越南）有限公司
●投资金额：投资总额4800万美元
●本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过
●特别风险提示：本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
一、 对外投资概述
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整加大在越南投资的议案》。 2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判达成协议，结合近期国际经济贸易形势的发展，公司决定加大在越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的《关于加大在越南投资的议案》调整为：健盛袜业（越南）有限公司（年新增13000万双中高档棉袜生产线项目、年产2000吨氨纶、橡筋线项目）和健盛(越南)纺织印染有限公司（年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目）。
健盛袜业（越南）有限公司（年新增13000万双中高档棉袜生产线项目、年产2000吨氨纶、橡筋线项目），该项目总投资为30480万元（合4800万美元），其中固定资产投资估算为27480万元（合4328万美元），新增流动资金3000万元（合472万美元），资金筹措为浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，由泰和裕国际有限公司在越南海防新加坡工业园区内出资实施本项目。
本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。本次对外投资尚需提交股东大会审议通过。
本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。
二、 投资标的基本情况
(一) 标的公司基本情况
公司名称：健盛袜业（越南）有限公司
注册资本及出资方式：3000万美元,由公司自筹资金解决
注册地：越南海防新加坡工业园区内
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张茂义
主营业务: 生产各类袜子
主要投资人的出资比例：泰和裕国际有限公司100%出资
最近一年又一期的主要财务数据：
（单位：元）
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(二) 标的公司股东及持股情况
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三、本次对外投资对公司的影响
在越南投资建厂，是避免国内棉袜行业成本高启的一种选择，是抵御纺织业贸易壁垒的有效措施，而且在越南海防投资可以享受很多低税收政策，袜子行业越南主要税收如下：1、 增值税： 按10%征收。
2、 所得税：新加坡越南VSIP工业区与越南政府签订协议，VSIP工业区内企业所得税按10%征收，产品出口企业从获得年度开始，前4年全免，后9年减半，按5%征收。
3、 进口国关税：
日本：从中国进口，征收7%关税，从越南进口，免征关税。
澳大利亚：从中国进口，征收5%关税，从越南进口，免征关税
美国：目前从中国、越南进口关税都为14%，未来从越南进口将免征关税。
正因为上述有利因素，健盛袜业（越南）有限公司自建设以来，深受全球大客户青睐，特别受美国市场客户瞩目，该工厂产能已远远不能满足客户需求。此外氨纶橡筋线项目的投产将解决在越南生产袜子相关配套行业短缺与落后的问题，以及从中国进口原料带来交期较长及成本较高等问题。同时，本项目实施地选为人工成本较低的越南，可以有效降低生产成本，并充分利用越南及进口国税收优惠政策，特别是TPP达成后进口国的进口关税优势，是企业增强市场竞争力和抗风险能力的重要举措。
本次对外投资不仅有助于提高公司在国际市场的竞争力，扩大外销规模，更有利于提高公司的盈利水平，将对企业利润的提升产生积极的作用。
四、备查文件目录
浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-056
浙江健盛集团股份有限公司
关于加大在越南兴安投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：健盛（越南）纺织印染有限公司(公司名称以越南当地机关核定为准)。
●投资金额：投资总额5953万美元
●本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
●特别风险提示：本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
一、 对外投资概述
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整加大在越南投资的议案》。 2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判达成协议，结合近期国际经济贸易形势的发展，公司决定加大在越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的《关于加大在越南投资的议案》调整为：健盛（越南）有限公司（年新增13000万双中高档棉袜生产线项目、年产2000吨氨纶、橡筋线项目）和健盛(越南)纺织印染有限公司（年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目）。
健盛(越南)纺织印染有限公司（年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目）。该项目总投资为37500万元（合5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。
本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。本次对外投资尚需提交股东大会审议通过。
本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。
二、投资标的基本情况
公司名称：健盛(越南)纺织印染有限公司（公司名称以越南当地审核机构核定为准）
注册资本及出资方式：3000万美元，由公司自筹资金解决
注册地：越南社会主义共和国兴安省工业区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张茂义
主营业务: 生产：袜子 销售：本公司生产的产品
主要投资人的出资比例：浙江健盛集团股份有限公司100%出资。
三、本次对外投资对公司的影响
本项目的实施将进一步完善企业产业链，实现从原纱染色、到成品袜子的一条龙生产，解决在越南生产袜子相关配套行业短缺与落后的问题，以及从中国进口原料带来交期较长及成本较高等问题。同时，本项目实施地选为人工成本较低的越南，可以有效降低生产成本，并充分利用越南及进口国税收优惠政策，特别是TPP达成后进口国的进口关税优势，是企业增强市场竞争力和抗风险能力的重要举措。
四、备查文件目录
浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-057
浙江健盛集团股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》。拟以截至2015年6月30日公司股本总120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本180,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为300,000,000股。注册资本由人民币12,000万元增加至30,000万元。
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。本议案需经股东大会审议批准。
修订后的《公司章程（2015年10月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案， 并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
本次《公司章程》修订的内容具体如下：
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特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-058
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2015年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月9日 14 点
召开地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月9日
至2015年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海让券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：第2项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照 复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账 户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、 委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2. 登记时间：2015 年10月 29日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
3. 登记地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号
4. 电话：0571-22897199 传真：0571-22897100
5. 联系人：朱小姐
六、 其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号董事会办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199 传真：0571-22897100
联系人：朱殷苏
2. 本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年10月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月9日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-059
浙江健盛集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日，以电话向全体监事发出召开第三届监事会第八次会议的通知。会议于2015年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议并通过《关于调整加大在越南投资的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于加大在越南投资的议案》，公司拟对子公司香港泰和裕国际有限公司增资7500万美元，并由泰和裕国际有限公司在越南海阳省投资设立全资子公司。2015年8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判达成协议，结合近期国际经济贸易形势的发展，公司决定加大在越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的关于加大在越南投资的议案调整为：
1、健盛袜业（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产线项目、年产2000吨氨纶、橡筋线项目，该项目总投资为30480万元（合4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，由泰和裕国际有限公司在越南海防新加坡工业园区内出资实施本项目。
2、健盛(越南)纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（合5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会
2015年10月15日