2015年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2015-056
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年10月15日
(二)股东大会召开的地点：吉林省延吉市国际饭店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长修刚先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事郑艳民先生、许志强先生、蒋世奎先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈喜彬先生、沈金彦先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司部分董事辞职的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司部分监事辞职的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林济维律师事务所
律师：隋海波、李国平
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2015年10月15日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-057
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第十次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年10月9日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2015年10月15日下午16时在延吉市国际饭店会议室召开。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长修刚先生主持，会议审议通过了如下议案：
1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：修刚
委员：廖锦华（Jinhua Liao）、郭连颇、冯茹梅、崔雪梅
（2）董事会审计委员会：
主任委员：金义善
委员：修刚、白万东、冯茹梅、崔雪梅
（3）董事会提名委员会：
主任委员：崔雪梅
委员：王富兴、董晓峰、金义善、冯茹梅
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：冯茹梅
委员：修刚、廖锦华（Jinhua Liao）、金义善、崔雪梅
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于制订公司关联交易制度的议案
公司为规范关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定关联交易制度，关联交易制度需经股东大会审议通过后生效。关联交易管理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订公司部分制度的议案；
公司根据实际运作情况，拟对下列制度进行修订《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》等上述制度经董事会批准后即生效，而下列拟修订的制度需经股东大会通过后生效，《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》。修订的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-058
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年9月29日收到公司职工监事沈金彦先生的书面辞职报告，因工作变动原因，沈金彦先生申请辞去公司第六届监事会职工监事职务。公司控股子公司深圳博立信科技有限公司工会委员会召开职工代表大会，选举刘经祥先生担任公司第六届监事会职工监事，任期到公司第六届监事会届满止。职工监事简历如下：
刘经祥，男，1987年3月出生，大学本科。2009年2月至2009年10月任东莞市广美印刷有限公司会计，2009年10月至今任深圳博立信科技有限公司财务主管。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2015年10月15日