第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2015-030
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2015年10月12日以书面方式送达全体董事，会议于2015年10月14日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于公司出资参与设立郴州高新创业投资基金的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn同日公告《湖南郴电国际发展股份有限公司关于出资参与设立郴州高新创业投资基金的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
二、通过了《关于向国家开发银行申请6000万元贷款授信的议案》。
为补充郴州市东江引水工程项目的资金缺口，本公司申请向国家开发银行湖南省分行贷款授信人民币6000万元，期限20年，年利率为1.2%，以本公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司20%的水费收费权提供质押担保。
表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015年10月16日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2015-031
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于出资参与设立郴州高新创业投资基金的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司拟参与出资设立郴州高新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称郴州创投基金），基金规模人民币1.5亿元，公司拟以自有资金1000万元进行投资。
2、本次对外投资不构成关联交易。
3、本次对外投资事项经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，因投资金额未超过董事会批准权限，无需公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述：
本公司拟出资1000万元人民币参与设立郴州创投基金，具体内容如下：
1、郴州创投基金基本情况
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2、合伙人基本情况
（1）湖南高新创业投资集团有限公司
注册号：430000000008634
住所：长沙市天心区城南西路1号省财政厅综合楼9、10楼
法定代表人：黄明
注册资本：人民币200,000万元
经营范围：创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务；从事创业投资相关的衍生业务、资本经营、投资业务。
（2）湖南高新创业投资管理有限公司
注册号：430000000085437
住所：长沙市天心区城南西路1号（中国银行南大路支行2楼）
法定代表人：潘四平
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：法律、行政法规允许的企业购并、重组及其他资本运营等项目的咨询、管理、培育、推介，实业投资、受托管理投资及相关咨询服务。
（3）郴州高科投资控股有限公司
注册号：431000000039025
住所：郴州市苏仙区白露塘镇临邑大道郴州出口加工区管委会办公楼509房
法定代表人：段被成
注册资本：22,200万元
经营范围：工业项目投资；酒店投资与管理；旅游项目投资与管理；园区创业投资；郴州出口加工区内（含托管范围内）的资产管理与经营；市政工程施工；土地一级开发整理；房产租赁；建材销售；矿产品及矿物制品、重金属材料、建筑及装饰装修材料（危险品除外）、化工产品（危险化学品除外）的批发；从事货物和技术进出口业务。
（4）郴州市交通建设投资有限责任公司
注册号：431000000035216
住所：郴州市北湖区惠泽路38号（郴州市财政局办公楼）11楼
法定代表人：李希荣
注册资本：72,599.78万元
经营范围：交通、旅游项目及相关产业的投资、融资及资产管理；房地产开发；城市基础设施投资、开发、经营及咨询服务；机动车检测、机动车排气污染物检测、机动车安全技术检测、机动车综合性能检测。
3、合伙人出资情况
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备注：郴州创投基金设立后，将申请国家新兴产业创投计划的资金支持（含中央财政资金5000万元，湖南省创业投资引导基金配套5000万元）
上述合伙人与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联交易或其他利益安排，不存在一致行动关系。
4、基金管理人情况
湖南高新创业投资管理有限公司作为郴州创投基金唯一普通合伙人，将担任郴州创投基金管理人及执行事务合伙人。
湖南高新创业投资管理有限公司是湖南高新创投集团旗下专业基金管理平台，成立于2011年3月10日，注册资本2,000万元。截至2015年6月底，公司直接管理了湖南麓谷高新天使创业投资企业（有限合伙）、湖南衡阳高新创业投资企业（有限合伙）、湖南湘潭高新创业投资企业（有限合伙）、湖南湘西高新创业投资企业（有限合伙）、湖南德源高新创业投资有限公司、 湖南高新聚能创业投资企业（有限合伙）、湖南高新汇能创业投资企业（有限合伙）、湖南高新新能源创业投资企业（有限合伙)等8支私募股权投资基金或创业投资基金,间接管理的基金包括宁夏清真产业股权投资企业（有限合伙）、新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业。湖南高新创业投资管理有限公司拥有专业的创业投资基金管理团队，其团队成员拥有丰富的行业经验和良好的历史业绩。
5、基金拟投资领域
重点投向符合国家产业政策、高新技术产业发展规划、战略性新兴产业发展规划及新兴产业创投计划投资方向的企业。具体包括节能环保、信息技术、生物医药、新能源、新材料、先进装备制造、新能源汽车、高技术服务业（生物技术、研发设计、检验检测、科技成果转化服务）等战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业的领域。
6、基金管理方式
采用“集合投资、专家管理、分散风险、运作规范”的投资运作和管理机制。严格履行项目调研和投资决策程序。
7、项目退出方式
新三板转让退出、首次公开发行并上市（IPO）、产权市场退出、借壳上市、回购、兼并收购、打包出售、公开拍卖、破产清算、其他金融创新工具等。
8、基金治理结构与决策机制
（1）基金合伙人会议
郴州创投基金将按照《合伙企业法》的相关规定，设立合伙人会议。合伙人会议由基金的出资人共同组成，按照《合伙企业法》的相关规定行使职权。
（2）基金管理人和执行事务合伙人
郴州创投基金拟由唯一普通合伙人湖南高新创业投资管理有限公司担任郴州创投基金管理人，负责郴州创投基金的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资退出方案等与郴州创投基金管理运作相关的其他事项。
郴州创投基金全体拟由唯一普通合伙人湖南高新创业投资管理有限公司担任郴州创投基金执行事务合伙人，按照《合伙企业法》对外代表本合伙企业。
（3）投资决策委员会
郴州创投基金拟设立投资决策委员会，由5名投资决策委员会委员组成，负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。任何项目均需获得投资决策委员会4名（含）以上的委员同意，方可投资（或投资退出）。投资决策委员会委员由执行事务合伙人进行任免。
9、收益分配
郴州创投基金每个项目投资退出时，经合伙人会议决议，在扣除相应的管理费、合伙企业费用和有关税费等后，收益分配按以下顺序进行：
1、100%向有限合伙人分配，直至有限合伙人收回该项目投资本金；
2、如有余额，100%向普通合伙人分配，直至普通合伙人收回该项目投资本金；
3、如有余额，100%向有限合伙人分配，直至有限合伙人收回全部投资本金；
4、如有余额，100%向普通合伙人分配，直至普通合伙人收回全部投资本金；
5、如有余额，100%向有限合伙人分配，直至有限合伙人获得8%的年基本投资收益；核算收益率的期间自各合伙人实缴出资到位起到收回各该出资之日止；
6、如有余额，100%向普通合伙人分配，直至普通合伙人获得8%的年基本投资收益率；核算收益率的期间自各合伙人实缴出资到位起到收回各该出资之日止；
7、如有余额，100％向普通合伙人分配，直到普通合伙人分配取得的收益达到郴州创投基金全部收益的20%；
8、如有余额，按有限合伙人80%、普通合伙人20%的比例分配；有限合伙人应得部分在有限合伙人之间根据其实缴出资额按比例分配。
二、参与投资郴州创投基金的目的和对公司的影响
目前，中国经济正处于调结构，转方式的重要阶段，公司参与设立郴州创投基金，是顺应国家经济发展形势，提高公司在投资、创新方面的能力。郴州创投基金在郴州市政府有关部门的引导下，通过经验丰富的管理团队所具备的资本运作与增值服务能力，促进企业发展，提升企业核心竞争力，提高股权内在价值，将为本公司带来较好的投资回报，同时也为公司未来参与产业资本合作积累相关经验。
三、本次投资存在的风险
创投基金的投资存在着投资战略决策风险、投资标的经营风险，投资实施过程中存在资金、管理等风险；并且在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素的影响。因此，上述投资存在亏损的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、决策机构审议情况
公司于2015年10月14日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于出资参与设立郴州高新创业投资基金的议案》，因本次投资金额未超过董事会批准权限，无需公司股东大会审议批准。
五、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015年10月16日