证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015-050号

  云南城投置业股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知及材料于2015年10月14日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年10月16日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司非公开发行公司债券发行方案的议案》。

  同意公司对非公开发行公司债券的发行方案作如下调整：

  （1）关于“债券期限”的调整

  原方案：“本次非公开发行的公司债券期限为3年”；

  调整为：“本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年”。

  （2）关于“担保方式”的调整

  原方案：“本次非公开发行的公司债券无担保”；

  调整为：“本次非公开发行的公司债券由公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保”。

  （3）关于“赎回条款或回售条款”的调整

  原方案：“本次非公开发行公司债不设置赎回条款或回售条款”；

  调整为：“本次非公开发行公司债可设置赎回条款或回售条款,具体赎回条款或回售条款由公司和承销商根据市场情况确定”。

  公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司本次为公司非公开发行债券提供担保在公司2015年度授权范围之内，无需再次提交公司董事会审议。

  三、公司董事会审计委员会对《关于调整公司非公开发行公司债券发行方案的议案》亦进行了审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2015年10月17日

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015－051号

  云南城投置业股份有限公司

  第七届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第二十六次会议通知及材料于2015年10月14日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年10月16日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于调整公司非公开发行公司债券发行方案的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司非公开发行公司债券发行方案的议案》。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司监事会

  2015年10月17日