证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2015-059

  湘潭电机股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年10月16日

  (二)股东大会召开的地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

  (三)出席会议的普通股股东其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳秀导先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席6人，董事周健君先生、王林先生、罗建荣先生因工作原因未能出席，公司独立董事温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未能出席；

  2、公司在任监事6人，出席5人，公司监事彭兴华先生因工作原因未能出席；

  3、公司董事会秘书李怡文先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：审议《关于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票所涉军工相关资产评估报告备案的议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案（补充版）的议案；

  3.01、议案名称：发行股票种类和面值；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.02、议案名称：发行方式和发行时间；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.03、议案名称：发行数量；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.04、议案名称：发行对象及认购方式；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.05、议案名称：发行价格及定价原则；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.06、议案名称：限售期；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.07、议案名称：上市地点；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.08、议案名称：募集资金的用途；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.09、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期限；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（补充版）的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补充版）的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专户的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易（补充版）的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于湘电集团有限公司与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》及补充合同的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持本公司股份的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于本次非公开发行股票认购资产评估事项的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见（补充版）的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案3中的每一个逐项表决的子议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10已分别获审议通过。

  本次会议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15都为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

  律师：李韶峰、倪小燕

  2、律师鉴证结论意见：

  通过对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  湘潭电机股份有限公司

  2015年10月17日