第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-041
江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2015年9月30日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并于2015年10月16日以通讯方式召开了会议，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长姚伟彪先生主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）和《 江西昌九生物化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》 ” ）等法律、法规、规范性文件的相关规定。 与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的议案》
为了落实董事会年初制定的扩大江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）江苏如东生产基地产能的工作部署，公司控股54.61%的昌九农科的全资子公司如东南天农科化工有限公司拟向招商银行如东支行申请新增4000万元银行贷款规模，赣州工业投资集团公司(以下简称“赣州工投”)为该项信贷额度提供担保，昌九农科以其全部资产向赣州工投提供反担保（详情见公司同日公告，公告编号：2015-042）。
由于赣州工投为公司的间接控股股东，因此本次交易构成关联交易，关联董事姚伟彪、胡格今回避了上述议案的表决。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年11月3日（星期二）召开公司2015年第三次临时股东大会（详情见公司同日公告，公告编号：2015-043）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一五年十月十七日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-042
江西昌九生物化工股份有限公司
关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被反担保人名称：赣州工业投资集团有限公司；
●本次反担保金额4000万元，已实际为其提供的担保余额0元： ●对外担保逾期的累计数量：无。
一、反担保情况概述
为了落实董事会年初制定的扩大江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）江苏如东生产基地产能的工作部署，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股54.61%的昌九农科的全资子公司如东南天农科化工有限公司（以下简称“如东农科”）拟向招商银行如东支行申请新增4000万元银行贷款规模，赣州工业投资集团有限公司(以下简称“赣州工投”)为该项信贷额度提供担保，为此，赣州工投要求昌九农科以其全部资产提供反担保。
公司六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的议案》，由于赣州工投为公司的间接控股股东，因此本次交易构成关联交易，关联董事姚伟彪、胡格今回避了上述议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述反担保事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、被反担保人暨关联方介绍
（一）被反担保人基本情况
公司名称：赣州工业投资集团有限公司
法定代表人：叶扬焕
注册资本：陆亿肆仟叁佰柒拾万元整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号
成立日期：2010年5月20日
经营范围：有色金属销售（凭矿产品经营资格证经营，有效期限至2015年2月止）；企业投资；投资收益的收缴、管理和再投资、国有资产管理、运营和资本运营；国有股权管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额1,316,991,483.99元，负债总额548,052,720.47元，所有者权益768,938,763.52元，净利润549,100.13元；截止2015年8月31日，资产总额1,329,292,075.39元，负债总额563,705,388.30元，所有者权益765,586,687.09元，净利润-2,996,176.43元。
（二）被反担保人与公司的关联关系
江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）持有公司18.22%股份，为公司控股股东，赣州工投持有昌九集团85.4%股份，为公司间接控股股东。公司与控股股东、间接控股股东之间的股权控制关系图如下：
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三、反担保协议的主要内容 本次如东农科向招商银行如东支行申请新增4000万元银行贷款规模，赣州工投为该项4000万元信贷额度提供担保，担保方式为连带保证责任，担保期限为贷款到期后一年，同时昌九农科以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。
昌九农科的合并资产状况：截止2014年12月31日，资产总额373,081,126.84元，负债总额213,271,478.64元，所有者权益159,809,648.20元；截止2015年8月31日，资产总额371,255,809.99元，负债总额203,334,421.56元，所有者权益167,921,388.43元。
四、董事会意见
本次担保符合相关法律法规和《公司章程》规定，昌九农科是公司唯一在营的控股子公司，丙烯酰胺产品是公司最主要的收入和利润来源，而如东农科现已成为昌九农科新的增长点，为扩大其生产能力，增强其竞争力，有必要申请银行贷款，符合公司和股东整体利益，公司董事会同意昌九农科为该项贷款信用额度担保以其全部资产向赣州工投提供反担保。
五、独立董事独立意见 公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关文件资料并询问了相关情况。三位独立董事一致同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：该项反担保符合《公司法》、《公司章程》以及《担保法》等相关法律法规的规定，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益，对该议案表示同意。
六、对外担保情况
公司对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为5000万元人民币（其中控股子公司昌九农科为其全资子公司如东农科担保2000万元，实际发生额为1000万元；4000万为本次反担保）,占公司最近一期经审计净资产的61.79%。无逾期对外担保事项。
七、备查文件目录 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见； 3、被反担保人的营业执照复印件。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二0一五年十月十七日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-043
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月3日 15点00分
召开地点：南昌市青山湖区尤氨路公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月3日
至2015年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2015年10月17日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：江西昌九化工集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场投票登记事项
⑴法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
⑵个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
⑶登记时间：2015年10月30日、11月2日9∶00—11∶ 30， 13∶30—17∶00 ；
⑷登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
⑸登记地点：公司证券部。
⑹注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
六、其他事项
（一）联系人：黄伟雄
电话：0791-88397931
传真：0791-88397931
邮编：330012
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2015年10月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西昌九生物化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月3日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。