证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽 编号：临2015—073

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

  （二）公司于2015年10月8日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

  （三）本次董事会会议于2015年10月16日上午10:30以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

  （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

  公司证券事务代表张石铭先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，也不再任职于本公司；公司拟聘任姚华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二〇一五年十月十六日

  证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽 编号：临2015—074

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表张石铭先生的书面辞职报告，张石铭先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，也不再任职于本公司；公司董事会对张石铭先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

  经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意聘任姚华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。

  姚华，女，生于1979年，中共党员，毕业于河南大学工商管理专业，本科学历；2002年加入公司，先后在公司生产考核办、财务部、证券部从事相关工作；2015年8月参加上海证券交易所第六十五期上市公司董事会秘书任职资格培训并获得董事会秘书资格证书，姚华女士联系方式如下：

  1、办公地址：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽大厦703室

  2、邮政编码：462000

  3、联系电话：0395-5615539

  4、传真电话：0395-5615583

  5、电子邮箱：yaohua103@163.com

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一五年十月十六日