证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-086

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。

  ●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

  （二）本次董事会通知于2015年10月13日以电子邮件方式送达，会议材料于2015年10月14日以电子邮件方式送达；

  （三）本次董事会于2015年10月16日上午10：00以通讯方式召开；

  （四）本次董事会应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人；

  （五）本次董事会由董事长虞建明先生主持，全体监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《申请公司重大资产重组继续停牌的议案》。

  （二）本次重大资产重组具体内容如下：

  1、本次筹划重大资产重组的基本情况

  （1）公司股票自2015年8月26日起停牌进入重大资产重组程序

  （2）筹划重大资产重组背景、原因

  当前，经济增速整体放缓，下行压力较大，本公司作为涉及金属制品、煤炭产业及钢材贸易的传统制造业公司，受经济环境变化、行业持续低迷、市场竞争激烈等因素的影响，公司主营业务收入显著下降，行业面临较大的发展压力。在积极调整现有产业产品结构的基础上，本公司希望借助资本市场平台优势，通过跨行业整合，进入生物科技医疗产业，奠定公司多元化发展的基础，增强公司的综合实力。

  本次重大资产重组是公司多元化战略发展的重要举措，有利于提高公司盈利能力、提升公司价值。

  （3）本次重组框架方案

  本次交易的方式初步确定为公司拟以现金收购博雅干细胞科技有限公司股权，标的资产所处行业为生物科技医疗。

  2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  （1）推进重大资产重组所作的工作

  自2015年8月26日停牌以来，公司积极推进重大资产重组的相关工作，组织独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构对拟收购的标的资产开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。目前上述工作仍在按计划有序进行中。

  （2）已履行的信息披露义务

  2015年8月26日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见：临2015-061号公告），2015年9月26日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（详见：临2015-080号公告），上述期间每五个交易日公布一次重大资产重组进展情况公告。

  （3）继续停牌的必要性和理由

  本次重大资产重组交易金额巨大，重组方案涉及的相关问题尚需进一步沟通与协商，公司无法按原定时间复牌。

  （4）下一步推进重组各项工作的时间安排及预计复牌时间

  公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组相关工作。因有关事项尚存在 不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2015年10月26日起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年十月十七日