关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：002044证券简称：江苏三友公告编号：2015-099
江苏三友集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组主要工作即将完成，公司总经理盛东林先生、副总经理葛秋先生、成建良先生、沈永炎先生以及李强先生于2015年10月16日分别向董事会提交了书面辞职报告。
一、盛东林先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。盛东林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，盛东林先生将不再担任公司的任何职务。
二、葛秋先生、成建良先生、沈永炎先生以及李强先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。葛秋先生、成建良先生、沈永炎先生以及李强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，葛秋先生、成建良先生、沈永炎先生以及李强先生将不再担任公司的任何职务。
公司董事会对盛东林先生、葛秋先生、成建良先生、沈永炎先生以及李强先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十六日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-100
江苏三友集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2．本次股东大会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》以累积投票制对非独立董事和独立董事分别进行了选举，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
本次股东大会审议的《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议通过。
3．本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一．会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
现场会议召开时间：2015年10月16日下午14:30；会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月15日下午15:00至2015年10月16日下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）三楼会议室（江苏省南通市江海大道828号）。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：本公司董事会。
5．现场会议主持人：董事长陆尔穗先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量701,119,886股，占公司有表决权股份总数的比例为57.9083%。
2．现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量401,160,044股，占公司有表决权股份总数的比例为33.1334%。
公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共17人，代表股份数量620,182,564股，占公司有表决权股份总数的比例为51.2234%。
注：因本次股东大会出席现场会议并现场投票的股东与网络投票的股东存在重复投票情形，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，重复投票的股东对议案的表决以其第一次有效投票结果为准。
二．议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1．关于变更公司注册资本的议案；
表决结果：同意701,119,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2．关于变更公司经营范围的议案；
表决结果：同意701,119,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3．关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意701,119,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4．关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意701,119,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5．关于修改公司《独立董事工作细则》的议案；
表决结果：同意701,119,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
6．关于公司董事会换届选举的议案；
6.1 选举第六届董事会非独立董事
6.1.1 选举俞熔先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，俞熔先生当选第六届董事会非独立董事。
6.1.2 选举郭美玲女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，郭美玲女士当选第六届董事会非独立董事。
6.1.3 选举徐可先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，徐可先生当选第六届董事会非独立董事。
6.1.4 选举WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生当选第六届董事会非独立董事。
6.1.5 选举冯军元女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，冯军元女士当选第六届董事会非独立董事。
6.1.6 选举王佳芬女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，王佳芬女士当选第六届董事会非独立董事。
6.1.7 选举章滨云先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，章滨云先生当选第六届董事会非独立董事。
6.2 选举第六届董事会独立董事
6.2.1 选举肖志兴先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，肖志兴先生当选第六届董事会独立董事。
6.2.2 选举刘勇先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，刘勇先生当选第六届董事会独立董事。
6.2.3 选举葛俊先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，葛俊先生当选第六届董事会独立董事。
6.2.4 选举刘晓先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意票502,566,618股，占参与投票股东所持有有效表决权股份总数的71.68%。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票88,371,243股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的70.70%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，刘晓先生当选第六届董事会独立董事。
综上，俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生、冯军元女士、王佳芬女士、章滨云先生、肖志兴先生、刘勇先生、葛俊先生、刘晓先生11人共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日算起。
说明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
7．关于第六届董事会独立董事津贴的议案；
表决结果：同意701,119,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意票125,000,427股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对票0股, 占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
8．关于以募集资金向子公司增资的议案；
表决结果：同意701,119,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
9．关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案。
表决结果：同意701,119,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三．律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏同盛律师事务所；
2．律师姓名：崔春、徐赟；
3．结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四．本次会议备查文件
1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十六日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-101
江苏三友集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2015年10月10日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2015年10月16日下午4点30分以现场及通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，以现场表决与通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》；
公司董事会选举董事俞熔先生担任第六届董事会董事长，选举董事郭美玲女士担任第六届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；
董事会选举各专门委员会委员及主任名单如下：
公司董事会战略委员会：委员由俞熔、郭美玲、徐可、WOO SWEE LIAN（胡瑞连）、冯军元、王佳芬、章滨云、肖志兴、刘勇、葛俊、刘晓组成，其中主任由俞熔担任；
公司董事会提名委员会：委员由俞熔、徐可、章滨云、肖志兴、刘勇、葛俊、刘晓组成，其中主任由葛俊担任；
公司董事会审计委员会：委员由郭美玲、冯军元、章滨云、肖志兴、刘勇、葛俊、刘晓组成，其中主任由刘勇担任；
公司董事会薪酬与考核委员会：委员由俞熔、徐可、章滨云、肖志兴、刘勇、葛俊、刘晓组成，其中主任由肖志兴担任。
以上各专门委员会委员任期三年。
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<江苏三友集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》；
鉴于公司对战略委员会成员人数拟作修改，根据修改后的战略委员会成员，拟对战略委员会议事规则相应条款进行修改，具体条款修改如下：
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修改后《江苏三友集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊载于2015年10月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于修订<江苏三友集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》；
鉴于公司对提名委员会成员名单拟作修改，根据修改后的提名委员会成员，拟对提名委员会会议事规则相应条款进行修改，具体条款修改如下：
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修改后《江苏三友集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文刊载于2015年10月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<江苏三友集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；
鉴于公司对审计委员会成员名单拟作修改，根据修改后的审计委员会成员，拟对审计委员会会议事规则相应条款进行修改，具体条款修改如下：
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修改后《江苏三友集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文刊载于2015年10月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于修订<江苏三友集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
鉴于公司对薪酬与考核委员会成员名单拟作修改，根据修改后的薪酬与考核委员会成员，拟对薪酬与考核委员会会议事规则相应条款进行修改，具体条款修改如下：
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修改后《江苏三友集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊载于2015年10月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
董事会聘任徐可先生为公司总裁，任期三年。徐可先生简历见附件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事会聘任陈毅龙先生为公司董事会秘书，任期三年。陈毅龙先生简历见附件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
陈毅龙先生联系地址为上海市徐汇区小木桥路251号1002室，电话为021-64031199-8058，传真为021-34693706，电子邮箱为chenyl@health-100.cn。
九、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
董事会聘任林琳女士、李林先生、温海彦先生、陈毅龙先生、张胜江先生为公司副总裁，任期三年。以上人员简历见附件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
董事会聘任兰佳女士为公司财务总监，任期三年。兰佳女士简历见附件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
十一、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
董事会聘任柏成先生为公司内审部负责人，任期三年。柏成先生简历见附件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十六日
附件： 相关人员简历
1、总裁简历
徐可先生，1971年5月出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，硕士。现任美年大健康董事兼总经理、沈阳珍艾堂投资管理有限公司董事，历任沈阳惠丰咨询有限公司董事长、安徽商信信息技术有限公司董事长、总经理、沈阳大健康首席执行官。
徐可先生目前直接持有本公司股份24,707,037股，持有和途投资12.84%的份额,和途投资持有本公司31,419,115股。除与俞熔、郭美玲、林琳、李林、温海彦、张胜江和崔岚签署一致行动协议，存在一致行动关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐可先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、董事会秘书简历
陈毅龙先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，MBA。现任美年大健康董事会秘书、副总裁，历任上海实业集团有限公司成员企业财务负责人、金安国纪科技股份有限公司（证券代码：002636）董事会秘书、财务总监。
陈毅龙先生目前未直接持有本公司股份，持有和途投资5.24%的份额，和途投资持有本公司31,419,115股。陈毅龙先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、副总裁简历
林琳女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任美年大健康高级副总经理、运营管理中心总经理、北京及北方区域总经理，历任黑龙江省森林工业总局外贸翻译，瑞丰商务总经理。
林琳女士目前直接持有本公司股份6,176,759股，持有和途投资7.86%的份额，和途投资持有本公司31,419,115股。除与俞熔、徐可、郭美玲、崔岚、李林、温海彦和张胜江签署一致行动协议，存在一致行动关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李林先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司高级副总经理、上海及华东区域总经理，历任天津南华皮革化工有限公司总经理、天津人民农药厂常务副总经理、天津康盟集团副总经理。
李林先生目前直接持有本公司股份823,568股，持有和途投资6.55%的份额，和途投资持有本公司31,419,115股。除与俞熔、徐可、郭美玲、崔岚、林琳、温海彦和张胜江签署一致行动协议，存在一致行动关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
温海彦先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任美年大健康高级副总经理、沈阳及西北区域总经理，历任沈阳军区总医院骨科主治医师、医务部科长、沈阳弘康健康管理有限公司总经理、沈阳大健康管理总经理。
温海彦先生目前直接持有本公司股份7,000,327股，持有和途投资6.55%的份额,和途投资持有本公司31,419,115股。除与俞熔、徐可、郭美玲、崔岚、李林、林琳和张胜江签署一致行动协议，存在一致行动关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张胜江先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。现任美年大健康副总经理、IT信息部总经理，历任武汉菲旺软件技术有限责任公司程序员、IT项目经理、IT部门总监、美年大健康IT总监。
张胜江先生目前直接持有本公司股份411，784股，持有和途投资3.28%的份额,和途投资持有本公司31,419,115股。除与俞熔、徐可、郭美玲、崔岚、李林、林琳和温海彦签署一致行动协议，存在一致行动关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、财务总监简历
兰佳女士，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现担任美年大健康财务总监，历任安永大华会计师事务所有限责任公司审计经理、大华会计师事务所有限责任公司高级审计员、浙江景兴纸业股份有限公司（证券代码：002067）内审负责人。
兰佳女士目前未直接持有本公司股份，持有和途投资1.57%的份额，和途投资持
有本公司31,419,115股。兰佳女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、内审部负责人简历
柏成先生，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现担任美年大健康内审部负责人，历任众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理。
柏成先生目前未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-102
江苏三友集团股份有限公司
关于变更公司投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组主要事项已实施完毕，公司董事会成员发生变更，新的高级管理人员也已聘任产生，公司投资者联系方式已发生变更，变更后的联系方式如下：
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联系人：刘丽娟
上述变更自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话停用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十六日