证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-055

  有研新材料股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知和材料于2015年10月9日以书面方式发出。会议于2015年10月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任上官永恒先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

  上官永恒先生简历如下：

  上官永恒，男，1967年6月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），教授级高级工程师。本科毕业于北京科技大学表面科学与腐蚀工程系。曾就读于中国人民大学商学院，并获得MBA。曾任北京有色金属研究总院产业发展部副主任、规划发展部副主任、投资管理部常务副主任。现任有研新材料股份有限公司副总经理。

  表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

  （二）审议通过《关于向公司子公司有研国晶辉新材料有限公司出具股东决定的议案》

  同意公司向子公司有研国晶辉新材料有限公司出具股东决定，决定主要内容：

  1、同意有研国晶辉新材料有限公司对其公司《章程》进行修订；

  2、同意有研国晶辉新材料有限公司依据本次修订后的公司《章程》的规定对其内部经营管理机构设置进行调整。

  表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

  特此公告。

  有研新材料股份有限公司董事会

  2015年10月20日