证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-053

  广东奥马电器股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年10月13日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年10月19日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事认真审议了以下议案：

  1、《关于全资子公司出售资产的议案》；

  表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  为避免资源浪费及补充营运资金，同意公司以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评估的资产净值38,456,800元向梁耀璋出售子公司中山市东进实业有限公司位于中山市南头镇民安村工业用地及地上附属建筑（厂房、办公楼等）【 （1）国有土地使用证号：中府国用（2011）第 0200441号、使用权面积：18,051.4 平方米，（2）国有土地使用证号：中府国用（2011）第 0200442号、使用权面积：18,051.4 平方米，（3）房产证号：粤房地权证中府字第0211074973号、建筑面积3,812.17平方米，（4）房产证号：粤房地权证中府字第0211075000号、建筑面积4,582.56平方米（5）配套设施及临时简易棚21,993.24平方米】。

  《关于全资子公司出售资产的公告》详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）

  三、备查文件

  1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2015年10月19日