证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-068

  广西柳州医药股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：广西柳药医疗管理有限公司（暂定名）

  广西仙茱中药科技有限公司（暂定名）

  ●投资金额：3,000万元人民币，其中：以现金方式出资人民币1,000万元设立广西柳药医疗管理有限公司；以现金方式出资人民币2,000万元设立广西仙茱中药科技有限公司。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身战略布局和业务发展需要，拟以现金方式出资人民币1,000万元设立广西柳药医疗管理有限公司；以现金方式出资人民币2,000万元设立广西仙茱中药科技有限公司。

  （二）董事会审议情况

  2015年10月19日，公司以现场表决与通讯表决相结合方式召开第二届董事会第十四次会议，会议以9票同意。0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司经营管理层负责办理子公司设立的相关事宜。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立子公司事项的批准在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  （三）其他情况说明

  本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、设立全资子公司基本情况

  （一）广西柳药医疗管理有限公司（暂定名）

  1、公司名称：广西柳药医疗管理有限公司

  2、注册资本：人民币壹仟万元

  3、注册地址：柳州市官塘大道68号

  4、股本结构：公司以自有资金出资1,000万元，占注册资本的100%

  5、经营范围：医疗投资咨询、健康咨询、医院投资管理，医疗设备租赁，企业管理咨询，市场信息咨询与管理，医疗产业投资，资产管理，计算机及网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。

  （二）广西仙茱中药科技有限公司（暂定名）

  1、公司名称：广西仙茱中药科技有限公司

  2、注册资本：人民币贰仟万元

  3、注册地址：南宁市江南区国凯大道7号

  4、股本结构：公司以自有资金出资2,000万元，占注册资本的100%

  5、经营范围：中药材种植，原生药材收购、加工和销售；中药饮片的生产、销售；药食同源药材、药膳包的生产和销售；农副产品、土特产品的购进、加工和销售；各种纯天然植物有效成分的提取、研发和销售；中药产品研发和技术服务；中药煎煮服务；进口与出口业务。

  以上事项以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门核定为准。

  四、本次投资的目的及对上市公司的影响

  为促进公司多元化发展，拉大和做强前后产业链，积极向上游医药工业企业和下游终端市场扩展，公司结合自身整体战略布局和未来业务发展需要，计划设立广西柳药医疗管理有限公司、广西仙茱中药科技有限公司，充分发挥区域性优势，有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点，形成医药商品和服务集聚经营产品链，提升公司市场竞争力。

  五、风险分析

  公司投资设立两家全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临行业竞争风险、经营与管理风险，因经济环境、原材料、市场、技术、固定资产折旧增加而影响公司盈利能力等风险，为此，公司将积极关注国家政策变化，组建高素质的管理团队，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，并结合公司信息披露事务管理制度及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一五年十月十九日