九届十四次董事会会议决议公告
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2015-054
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届十四次会议书面通知于2015年10月15日发出，会议于2015年10月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于收到搬迁补贴暨关联交易的议案；
本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东回避表决，实际参加表决的董事共4名。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）租赁上海市徐汇区苍梧路9号地块房屋（以下简称：该地块）作为生产经营使用，上海怡朋物业管理有限公司（以下简称：怡朋物业）为该地块房屋产权人。现怡朋物业拟实施苍梧路沿线地块的清退，交由政府收储后进行房地产开发。交易各方签署《苍梧路9号地块动迁补偿协议》，怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿款人民币5000万元。
详见同日披露的《关于子公司动迁补偿暨关联交易的公告》（临2015-055）。
二、关于公司转让所持上海广电北陆微电子有限公司30%股权价格下降10%再次挂牌的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司九届六次董事会决议，公司将所持有的上海广电北陆微电子有限公司（以下简称“广电北陆”）的30%股权，以经国资授权单位备案后的股东全部权益评估价值对应的30%股权价值5837.794792万元，于2015年9月11日在上海市联合产权交易所公开挂牌出让。截止2015年10月14日公开挂牌结束，未有意向受让方举牌竞价，此次公开挂牌转让流拍。为确保广电北陆股权转让能够继续进行，拟在经备案的全部股东权益评估价值对应的30%股权价值基础上，下降10%后即以5254.0154万元继续在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广电北陆30%的股权。并授权管理层依照中国现行法律法规的规定程序负责后续操作。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2015-055
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司关于子公司动迁补偿暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司全资子公司上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）租赁上海市徐汇区苍梧路9号地块（以下简称：该地块）作为生产经营使用，上海怡朋物业管理有限公司（以下简称：怡朋物业）为该地块房屋产权人。现怡朋物业拟实施苍梧路沿线地块的清退，交由政府收储后进行房地产开发。怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿款人民币5000万元。
●关联交易对本公司的影响：
本次关联交易是对子公司的经营场地进行调整，不会对子公司未来的生产经营带来影响。本次关联交易不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
一、关联交易概述
公司全资子公司上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）租赁上海市徐汇区苍梧路9号地块房屋（以下简称：该地块）作为生产经营使用，上海怡朋物业管理有限公司（以下简称：怡朋物业）为该地块房屋产权人。现怡朋物业拟实施苍梧路沿线地块的清退，交由政府收储后进行房地产开发。怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿款人民币5000万元。
怡朋物业为华鑫置业（集团）有限公司（以下简称：华鑫置业）全资子公司，华鑫置业系公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，本次交易事项构成关联交易。
本次交易总额不超过公司最近一期经审计净资产额的5%，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。
独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事对本议案回避表决。
二、关联方介绍
1、上海怡朋物业管理有限公司
法定代表人：严俊亮
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市肇嘉浜路746号2楼西座
注册资本：人民币500万元
经营范围：物业管理、收费停车【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、财务指标
截止2014年12月31日，怡朋物业的资产总额为人民币17,597.18万元，负债总额为人民币18,003.44万元，净资产为人民币-406.25万元，净利润为人民币-35.38万元。（经审计）
截止2015年9月30日，怡朋物业的资产总额为人民币17,442.89万元，负债总额为人民币17,877.36万元，净资产为人民币-434.46万元，净利润为人民币-28.21万元。（未经审计）
3、主要股东或实际控制人
华鑫置业持有怡朋物业100%股权，华鑫置业系公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司的全资子公司，主要进行商品房开发、经营，委托代建，咨询服务，销售建筑材料业务。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿款。交易各方签署《补偿协议》，补偿金额经交易各方协商确认。
四、本次交易的主要内容和履约安排
交易各方签署《苍梧路9号地块动迁补偿协议》，主要内容如下：
怡朋物业、广电通信和仪电电子就过渡性场地租金、装修补贴及租金补偿等确定补偿款为人民币5000万元，具体如下：
1、过渡性场地租金补贴
鉴于仪电电子同意从2015年7月1日开始到广电通信搬离止为广电通信提供过渡性生产经营场地，怡朋物业将于2015年12月31日前向仪电电子支付人民币1000万元的过渡性生产经营场地租金补贴。
2、装修补贴
怡朋物业将为广电通信新选址的生产经营场所进行装修，装修标准以双方约定为准，由怡朋物业负责实施，装修补贴费用为人民币1800万元，由怡朋物业直接承担。
3、租金补偿
鉴于历史原因，怡朋物业将于2015年12月31日前向乙方一次性支付人民币2200万元的租金补偿金，以补偿广电通信新选址的生产经营场所44个月的租金。
五、本次关联交易的目的及对本公司的影响
本次关联交易是对子公司的经营场地进行调整，不会对子公司未来的生产经营带来影响。
六、关联交易审议程序
1、关联董事回避情况
本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。
2、独立董事及审计委员会意见
独立董事及审计委员会对本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见：认为本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易是对子公司的经营场地进行调整，不会对子公司未来的生产经验带来影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司九届十四次董事会会议决议；
2、公司九届九次监事会会议决议；
3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；
4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见；
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2015-056
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会九届九次会议于2015年10月20日上午以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议，会议审议并通过了以下议案：
一、关于收到搬迁补贴暨关联交易的议案。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
公司全资子公司上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）租赁上海市徐汇区苍梧路9号地块（以下简称：该地块）作为生产经营使用，上海怡朋物业管理有限公司（以下简称：怡朋物业）为该地块房屋产权人。现怡朋物业拟实施苍梧路沿线地块的清退，交由政府收储后进行房地产开发。交易各方签署《苍梧路9号地块动迁补偿协议》，怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿款人民币5000万元。
监事会认为：
1、本次关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关法律法规规定的程序；
2、本次关联交易是对子公司的经营场地进行调整，不会对子公司未来的生产经营带来影响。
二、关于公司转让所持上海广电北陆微电子有限公司30%股权价格下降10%再次挂牌的议案
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
根据公司九届六次董事会决议，公司将所持有的上海广电北陆微电子有限公司（以下简称“广电北陆”）的30%股权，以经国资授权单位备案后的股东全部权益评估价值对应的30%股权价值5837.794792万元，于2015年9月11日在上海市联合产权交易所公开挂牌出让。截止2015年10月14日公开挂牌结束，未有意向受让方举牌竞价，此次公开挂牌转让流拍。为确保广电北陆股权转让能够继续进行，拟在经备案的全部股东权益评估价值对应的30%股权价值基础上，下降10%后即以5254.0154万元继续在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广电北陆30%的股权。并授权管理层依照中国现行法律法规的规定程序负责后续操作。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十一日