股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-076

  浙大网新科技股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年10月13日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了关于向民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信及提供担保的议案

  议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

  同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请总金额为人民币3.82亿元的综合授信，公司将其持有的浙江众合科技股份有限公司（000925.SZ）的1400万股股票为其中的10000万元授信提供质押担保，期限一年。

  2、审议通过了关于公司为中国银行股份有限公司浙江省分行的授信提供质押担保的议案

  议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

  同意公司将其持有的浙江众合科技股份有限公司（000925.SZ）的740万股股份为公司在中国银行股份有限公司浙江省分行人民币5700万元的授信提供质押担保，期限一年。

  特此公告。

  浙大网新科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十日