证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-110

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年10月19日在公司19层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2015年10月12日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于关联方向子公司提供无息借款的议案》

  池宇峰先生为关联董事，回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  为支持公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）的发展，满足其日常经营资金需求，提高融资效率，公司关联方Perfect Online Holding Limited向完美影视提供总金额为$5,000,000（大写美元伍佰万元整）的无息借款，用于补充完美影视营运资金，借款期限不超过1个月。完美影视就此借款事项与Perfect Online Holding Limited签署了《借款合同》，约定在借款期限内，完美影视根据自身经营状况尽快偿还该项借款。

  Perfect Online Holding Limited的实际控制人为池宇峰先生，与完美环球同属于同一实际控制人，为本公司关联方。Perfect Online Holding Limited本次向完美影视提供无息借款的事项构成关联交易。本次借款利息金额为0元，关联交易金额为0元，无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对上述借款相关事项发表了独立意见，详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于关联方向子公司提供无息借款的独立意见》。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于关联方向子公司提供无息借款的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2015年10月19日