证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-042

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于投资设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●拟出资500万元人民币设立子公司。

  一、对外投资概述

  1、经公司第二届董事会第十次会议审议通过，拟出资500万元人民币，在台州设立子公司，主要从事包装机械及零配件、包装材料的研发、生产、销售，名称暂定为台州市永派包装设备有限公司。此事项无需提交公司股东大会审议。

  2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  杭州永创智能设备股份有限公司以自有资金出资人民币500万元，持有该公司100%股权。

  三、拟设立子公司基本情况

  公司名称：台州市永派包装设备有限公司（暂定名，以工商登记为准）

  经营范围：包装机械及零配件、包装材料的研发、生产、销售。（以工商登记为准）

  注册资金：500万元人民币

  股东、出资方式、出资额、股权比例：

  ■

  董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。

  四、对外投资对上市公司的影响

  本次投资设立子公司，主要承担公司部分包装机械、包装材料产品的研发、生产、销售，以丰富公司产品系列，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长。

  五、对外投资的风险分析

  本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2015年10月21日

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-043

  杭州永创智能设备股份有限公司

  第二届董事会第十次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十次会议于2015年10月21日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2015年10月15日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到6人。董事刘东红因公出差，未能参加会议；董事吕婕通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于投资设立子公司的议案》

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  上述议案的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-042）

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2015年10月21日