证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2015-035

  上海宝钢包装股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2015年10月21日上午在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2015年10月16日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。

  与会董事一致选举韩秀超先生为董事会审计委员会委员；选举韩秀超先生为董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十一日