证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-099

  海能达通信股份有限公司第二届

  董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议以电子邮件及电话的方式于2015年10月17日向各位董事发出。

  2.本次董事会于2015年10月22日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。

  3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事6人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：曾华、武美、蒋叶林、谭学治、李少谦、欧阳辉。

  4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、张玉成、王卓列席本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

  同意对外报送2015年第三季度报告全文及正文。公司的2015年第三季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2015年10月22日

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-100

  海能达通信股份有限公司第二届

  监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议以电子邮件的方式于2015年10月17日向各位监事发出。

  2、本次监事会于2015年10月22日以现场参与的形式在公司会议室召开。

  3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

  4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

  与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司的2015年第三季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司监事会

  2015年10月22日

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-102

  海能达通信股份有限公司关于

  控股股东解除部分股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的部分公司股票办理了解除质押登记手续，现将相关情况公告如下：

  2014年11月14日，陈清州先生将其所持有的部分公司股票11,200,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（质押登记证编号分别为1411140001和1411140002），占公司总股本的0.73%，质押登记日为2014年11月14日。公司于2015年9月30日实施资本公积转增，以公司总股本698,899,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12.000000股，上述质押股份派生出的13,440,000股自动质押在同一登记号下。综上，陈清州先生质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的股份数为24,640,000股。该部分已于2015年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续，解除日期为2015年10月22日。

  截止本报告公告日，陈清州先生共持有公司股份898,838,050股，占公司总股本的58.46%，其中336,446,000股处于质押状态，占公司总股本的21.88%。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2015年10月22日