证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-075

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第二届董事会2015年

  第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2015年第八次会议于2015年10月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年10月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2015年10月21日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

  一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第三季度报告>及其摘要的议案》；

  《2015年第三季度报告》全文于2015年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》刊登于 2015年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十二日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-076

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第二届监事会2015年

  第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2015年第六次会议于2015年10月21日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年10月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年第三季度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳瑞和建筑股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第三季度报告》全文于2015年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》刊登于 2015年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

  二○一五年十月二十二日