股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2015-076号

  浙江华海药业股份有限公司

  第五届董事会第二十四次临时会议决议公告（通讯方式）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于二零一五年十月二十二日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》

  表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

  二、审议通过了《关于为子公司世俊贸易有限公司提供担保的议案》

  表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

  会议决议：世俊贸易有限公司（以下称“世俊贸易）为公司下属全资子公司江苏云舒海进出口有限公司的全资子公司。世俊贸易主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（含危险化学品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、医疗器械销售；经济及商务信息咨询等业务。现因其自身发展需要，公司董事会同意为其向宁波银行南京分行申请授信额度不超过1500万元人民币提供担保，担保期限为自公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起三年。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年十月二十三日

  证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-077号

  浙江华海药业股份有限公司

  为子公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：世俊贸易有限公司。

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为世俊贸易有限公司提供担保金额不超过1500万元人民币，截止2015年10月22日，公司累计为其提供的担保金额为1223.92万元（不包括本次担保）。

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：零

  ●截止2015年10月22日，公司及控股子公司对外担保总额为32,223.92万元人民币（不包括本次担保），占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的10.00%，全部为对公司控股子公司的担保。

  一、担保情况概述

  浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于2015年10月22日在公司四楼会议室召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司世俊贸易有限公司提供担保的议案》，同意为子公司世俊贸易有限公司（以下简称“世俊贸易”）向宁波银行南京分行申请授信额度不超过1500万元人民币提供担保，担保期限为自公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起三年。上述担保约占公司归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的比例为0.47%。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：世俊贸易有限公司

  成立时间：2014年6月18日

  注册地点：香港

  董事：张美

  2015半年度资产总额：10,948,613.65元

  2015半年度负债总额：1,798,445.67元

  2015半年度银行贷款总额：0元

  2015半年度流动负债总额：1,798,445.67元

  2015半年度资产净额：9,150,167.98元

  2015半年度营业收入：21,285,789.92元

  2015半年度净利润：631,830.24元

  主营业务范围：世俊贸易主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（含危险化学品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、医疗器械销售；经济及商务信息咨询等。

  浙江华海药业股份有限公司持有江苏云舒海进出口有限公司100%股权；云舒海持有世俊贸易100%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：信用担保

  期限：三年

  担保金额：1500万元

  四、董事会意见

  1、董事会意见：世俊贸易为公司下属全资子公司江苏云舒海进出口有限公司的全资子公司。世俊公司主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（含危险化学品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、医疗器械销售；经济及商务信息咨询等业务。现因其自身发展需要，公司董事会同意为其向宁波银行南京分行申请授信额度不超过1500万元人民币提供担保，担保期限为自公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起三年。

  2、独立董事意见：经审慎查验，公司董事会在审议和表决《关于为子公司世俊贸易有限公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意为世俊贸易向宁波银行南京分行申请的授信额度不超过1500万元人民币提供担保，担保期限为自公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起三年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年10月22日，公司及控股子公司对外担保总额为32,223.92万元（不包括本次担保金额），均为对子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的10.00 %。

  截止到2015年10月22日公司及控股子公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议。

  2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年十月二十三日