股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-036

  江苏悦达投资股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司2015年10月12日以书面形式通知各位董事召开第九届董事会第二次会议，会议时间：2015年10月22日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过以下议案：

  一、审议通过公司《2015年第三季度报告》。

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  二、审议通过《关于为悦达卡特新材料公司2,000万元银行流动资金贷款提供担保的议案》。

  详见公司《关于对外提供担保的公告》。

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  三、审议通过《关于为悦达卡特公司4,300万元银行流动资金贷款提供担保的议案》。

  详见公司《关于对外提供担保的公告》。该项议案将提交公司2015年第三次股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等相关事项将另行确定并通知。

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  2015年10月22日

  证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2015－037号

  江苏悦达投资股份有限公司

  对外提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：

  江苏悦达卡特新材料科技有限公司（以下简称“悦达卡特新材料公司”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达卡特新材料公司2,000万元流动资金贷款提供担保。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保2,000万元。

  ●自然人张伟明以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持有20%股份的责任。

  ●对外担保累计数量

  截至2015年9月30日，本公司对外提供担保总额为58,996万元，其中为控股子公司提供担保21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保32,000万元，分别占公司2014年12月31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。

  ●截至目前公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  悦达卡特新材料公司向邮政储蓄银行盐城分行申请2,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，期限一年。经公司第九届董事会第二次会议审议通过，由本公司对上述银行贷款提供连带责任担保，期限一年。张伟明以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持有20%股份的责任。

  二、被担保人基本情况

  悦达卡特新材料公司注册资本：1,000万元，公司类型：有限责任公司（法人独资），住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路1号，经营范围：生物增塑剂的技术研发、制造、销售；废弃油脂的回收与销售；化工原料及产品（除危险品）、生物柴油、工业油脂、甘油、环保材料、环保设备的批发和零售等。法定代表人：张伟明。悦达卡特新材料公司为江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）全资子公司，本公司持有悦达卡特公司80%股份，张伟明持有20%股份，本公司为悦达卡特新材料公司的实际控股股东。截至2015年6月30日，悦达卡特新材料公司总资产953万元，所有者权益356万元，2015年1-6月净利润41万元。

  三、担保协议的主要内容

  悦达卡特新材料公司向邮政储蓄银行盐城分行申请2,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，期限一年。由本公司对上述银行贷款提供连带责任担保，期限一年。自然人张伟明以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持有20%股份的责任。

  四、董事会意见

  为支持悦达卡特新材料公司的经营发展，董事会同意本公司为悦达卡特新材料公司向邮政储蓄银行盐城分行申请2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限一年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年9月30日，本公司对外提供担保总额为58,996万元，其中为控股子公司提供担保21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保32,000万元，分别占公司2014年12月31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。

  本公司未有逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  公司第九届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  2015年10月22日

  证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2015－038号

  江苏悦达投资股份有限公司

  对外提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：

  江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达卡特公司4,300万元流动资金贷款提供担保。截至目前，本公司为悦达卡特公司工商银行常州钟楼支行流动资金贷款提供5,500万元担保额度。本次担保生效后，上述5,500万元担保转为4,300万元，本公司累计为悦达卡特公司及其子公司提供担保17,300万元。

  ●自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。

  ●对外担保累计数量

  截至2015年9月30日，本公司对外提供担保总额为58,996万元，其中为控股子公司提供担保21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保32,000万元，分别占公司2014年12月31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。

  ●截至目前公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  悦达卡特公司向工商银行常州钟楼支行申请4,300万元流动资金贷款，用于补充流动资金，期限一年。经公司第九届董事会第二次会议审议通过，由本公司对上述银行贷款提供连带责任担保，期限一年。张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。

  二、被担保人基本情况

  悦达卡特公司注册资本：1,750万元，公司类型：有限责任公司，住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路1号，经营范围：生物柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工原料（除危险品）的销售。法定代表人：杨玉晴。本公司持有80%股份，张伟明持有20%股份。截至2015年6月30日，悦达卡特公司总资产53,712万元，所有者权益11,460万元，2015年1-6月亏损5,204万元。

  三、担保协议的主要内容

  悦达卡特公司向工商银行常州钟楼支行申请4,300万元流动资金贷款，用于补充流动资金，期限一年。拟由本公司对上述银行贷款提供连带责任担保，期限一年。自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。该项贷款为还后续贷。

  四、董事会意见

  为支持悦达卡特公司的经营发展，董事会同意本公司为悦达卡特公司向工商银行常州钟楼支行申请4,300万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限一年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年9月30日，本公司对外提供担保总额为58,996万元，其中为控股子公司提供担保21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保32,000万元，分别占公司2014年12月31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。

  本公司未有逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  公司第九届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  2015年10月22日