证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-050

  上海新世界股份有限公司

  九届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“新世界”）九届十三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2015年10月10日（星期六）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2015年10月21日（星期三）上午10:00前，以通讯表决方式召开。

  4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《新世界关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司由于业务发展的需要，向中国银行上海分行申请贰亿元等值人民币的综合授信额度，无需提供抵（质）押担保。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一五年十月二十三日

  证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-051

  上海新世界股份有限公司

  2015年三季度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告时间

  2015年1月1日至2015年9月30日

  2、业绩预告情况

  经公司财务部初步测算，预计2015年三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期16,178.25万元相比，将减少75%-80%。

  3、本期业绩预减为公司根据经营情况的初步测算，经上会会计师事务所复核（未经审计）。

  二、上年同期业绩情况

  1、归属于上市公司股东的净利润：16,178.25万元。

  2、每股收益：0.30元。

  三、本期业绩预减的主要原因

  公司持有49%股权比例的联营企业上海新南东项目管理有限公司于年初开始营业，此项目处于培育成长期，初期出现亏损，公司对其按权益法核算导致投资损失。

  因上述原因导致公司2015年第三季度报告与去年同期相比大幅下降。

  四、其他说明事项

  本公告所载2015年三季度主要财务数据为初步核算数据，具体数据以公司2015年第三季度报告中披露内容为准，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一五年十月二十三日