股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-064

  北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  第八届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2015年10月19日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于2015年10月23日在北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第一会议室召开。应出席会议的董事8名，亲自出席会议的董事7名。董事金春玉女士因公务不能出席会议，委托董事付宏泉先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

  本次会议由代董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了如下议案：

  1、审议通过选举公司第八届董事会董事候选人的议案

  由于胡传忠先生、刘哲女士、姜驰女士申请辞去公司第八届董事会董事职务，造成公司第八届董事会成员空缺。经公司第八届董事会提名委员会充分了解，公司第八届董事会选举控股股东提名的王军先生、陈长革先生、杜跃熙先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并提交2015年第一次临时股东大会审议，建议董事任期从2015年第一次临时股东大会批准日起至2016年度股东周年大会为止。

  董事候选人简历见附件一。公司第八届董事会独立非执行董事对本项议案表示同意，其所发表的独立意见见附件二。

  本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过公司总工程师变更的议案

  鉴于解越美女士因个人原因辞去公司总工程师职务。北京京城机电股份有限公司董事会聘任石凤文先生担任公司总工程师。

  本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过公司将于2015年12月10日（星期四）召开2015年第一次临时股东大会。

  本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

  以上第1项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  北京京城机电股份有限公司董事会

  2015年10月23日

  附件一：

  董事候选人简历

  （1）王军，中国国籍，男，44岁，大学本科、工商管理硕士，经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理。北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长。北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员。现任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问。

  （2）陈长革，中国国籍，男，48岁，大学本科、工商管理硕士，高级政工师。陈先生曾任北人股份公司三厂生产厂长助理、单双色机分公司党委书记、卷筒纸胶印机制造分公司经理、党委书记。北人股份公司党委委员、副总经理。北人集团公司团委干事、副书记、书记、党委委员、副总经理。北京京城机电控股有限责任公司人力资源部部长、办公室主任、董事会秘书。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长。

  （3）杜跃熙，中国国籍，男，56岁，工商管理硕士，政工师。杜先生曾任北京通县麦庄公社团干部、北京建筑机械厂副厂长、中日合资华新金属结构公司总经理、北京西海公司常务副总经理、北京现代京城工程机械有限公司中方总经理、书记、北京京城重工机械有限责任公司常务副总经理、书记。现任北京京城国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理。

  除本公告披露外，董事候选人与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。王军先生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问。陈长革先生与本公司主要股东或控股股东概无关系。杜跃熙先生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司控股子公司北京京城国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理。亦无持有根据证券及期货条例第 XV 部所定义之任何本公司股份权益及无于过去三年在其他上市公司担任董事或监事职务。就新任董事而言，除上文披露外，并无任何根据上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他资料，亦无其他事宜须本公司股东垂注。

  截止本公告日，根据证券及期货条例第 352 条保存的名册，本公司全部董事候选人未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

  附件二：

  第八届董事会独立非执行董事对

  第八届董事会董事候选人议案的独立意见

  北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于2015年10月23日召开，会议审议通过大股东提名王军先生、陈长革先生、杜跃熙先生为公司第八届董事会执行董事候选人。

  我们作为公司第八届董事会独立非执行董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后认为：

  1、大股东提名王军先生、陈长革先生、杜跃熙先生为公司第八届董事会执行董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。

  2、王军先生、陈长革先生、杜跃熙先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格的有关规定。

  3、同意将大股东提名王军先生、陈长革先生、杜跃熙先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案，提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  北京京城机电股份有限公司

  第八届董事会独立非执行董事

  吴燕、刘宁、杨晓辉、樊勇

  2015年10月23日

  附件三：

  总工程师简历

  石凤文，中国国籍，男，44岁，大学本科，高级工程师。石先生曾任北京天海工业有限公司技术处 助理工程师、工程师、技术处副处长、技术处处长、副总工程师兼技术质量部副部长、副总工程师兼技术部部长、总工程师兼技术部部长。

  股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-065

  北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  第八届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2015年10月23日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司第一会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过了以下议案：

  审议通过公司第八届监事会监事变更的议案。

  第八届监事会审议通过提名刘哲女士（简历见附件）作为第八届监事会监事候选人，并提交2015年第一次临时股东大会审议。建议监事任期从2015年第一次临时股东大会批准日起至2016年度股东周年大会为止。由于王魏静女士辞任将导致本公司监事会人数低于法定人数及本公司章程所规定，故其辞任仅于本公司增补新监事后生效。

  本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

  特此公告。

  北京京城机电股份有限公司监事会

  2015年10月23日

  附件：

  监事候选人简历

  刘哲，中国国籍，女，37岁，工学学士，讲师。刘女士曾任北京市工贸技师学院轻工分院教师、教研组长、团委书记、学生党支部书记，北京京城机电控股有限责任公司团委书记，党委/公司宣传部部长，北京京城机电股份有限公司监事长、董事。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  除本公告披露的情形外，所有监事候选人与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系，刘哲女士与本公司主要股东或控股股东概无关系。亦无持有根据证券及期货条例第 XV 部所定义之任何本公司股份权益，及无于在过去三年在其他上市公司担任董事或监事职务。就所有新任监事而言，除上文所披露者外，并 没有任何根据上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他资料，并无其他事宜须本公司股东垂注。

  于本公告日期，根据证券及期货条例第 352 条保存的名册，所有监事候选人未于本公司股份、相关股 份及债券持有任何权益或淡仓。

  证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临2015-066

  北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  关于公司董事、监事辞职及补选的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事辞职情况

  （1）本公司董事会宣布接受胡传忠先生的辞职申请，并已于2015年10月14日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及香港联合交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk发布了《董事长辞职公告及薪酬与考核委员会委员变更》（临2015-062号）。

  建议委任董事：

  本公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过增补王军先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并提交2015年第一次临时股东大会审议。

  公司将与候任执行董事王军先生签订有关服务合约，其年薪由三部分组成：即基础年薪、常规绩效年薪和特殊贡献收人。执行董事有权收取的基础年薪在人民币20-55万元之间。根据各执行董事绩效评估结果，常规绩效年薪在人民币12-85万元之间。特殊贡献收入为执行董事为公司战略实施做出重大突出贡献或取得重大管理创新、科技创新等特别嘉奖的情况下，可向执行董事发放特殊贡献收入。特殊贡献收入将由董事会薪酬与考核委员会审核并将报董事会审议通过，其数额不超过人民币10万元。

  王军先生简历见附件。

  （2）北京京城机电股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会宣布刘哲女士、姜驰女士由于工作变动原因向本公司董事会提交辞职报告，刘哲女士提出辞去本公司董事及战略委员会委员职务，姜驰女士提出辞去本公司董事职务。本公司董事会充分尊重刘哲女士、姜驰女士的决定，接受两位的辞职申请，并于二零一五年十月二十三日生效。

  刘哲女士、姜驰女士确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会与刘哲女士、姜驰女士确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且刘哲女士、姜驰女士与本公司之间并无任何分歧而致使刘哲女士、姜驰女士须辞去其职务。

  本公司董事会对刘哲女士、姜驰女士在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

  建议委任董事：

  本公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过增补陈长革先生、杜跃熙先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并提交2015年第一次临时股东大会审议。

  公司将与候任执行董事陈长革先生、杜跃熙先生签订有关服务合约，其年薪由三部分组成：即基础年薪、常规绩效年薪和特殊贡献收人。执行董事有权收取的基础年薪在人民币20-55万元之间。根据各执行董事绩效评估结果，常规绩效年薪在人民币12-85万元之间。特殊贡献收入为执行董事为公司战略实施做出重大突出贡献或取得重大管理创新、科技创新等特别嘉奖的情况下，可向执行董事发放特殊贡献收入。特殊贡献收入将由董事会薪酬与考核委员会审核并将报董事会审议通过，其数额不超过人民币10万元。

  陈长革先生、杜跃熙先生简历见附件。

  二、监事辞职情况

  本公司监事会宣布王魏静女士由于个人原因，向本公司监事会提交辞职报告，提出辞去本公司监事职务。本公司监事会充分尊重王魏静女士的意见，同意其辞职申请，但由于王魏静女士辞任将导致本公司监事会人数低于法定人数及本公司章程所规定，故其辞任仅于本公司增补新监事后生效。

  王魏静女士确认与本公司监事会并无持不同意见，亦无任何与其辞任有关而需让本公司股东知悉的事宜。本公司监事会与王魏静女士确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何个人责任或因其辞任而对该等责任产生任何影响。

  本公司监事会对王魏静女士在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

  建议委任监事：

  本公司第八届监事会第十三次会议审议通过增补刘哲女士为公司第八届监事会监事候选人，并提交2015年第一次临时股东大会审议。

  公司将与候任监事刘哲女士签订有关服务合约，年度袍金不超过人民币4万元。

  刘哲女士简历见附件。

  本公司独立董事已经发表了独立意见，认为：经审核王军先生、陈长革先生、杜跃熙先生任职资格合法，议案提名程序符合《公司章程》的规定，审议和表决程序合法有效。

  特此公告。

  北京京城机电股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月23日

  附件：

  董事候选人简历

  （1）王军，中国国籍，男，44岁，大学本科、工商管理硕士，经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理。北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长。北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员。现任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问。

  （2）陈长革，中国国籍，男，48岁，大学本科、工商管理硕士，高级政工师。陈先生曾任北人股份公司三厂生产厂长助理、单双色机分公司党委书记、卷筒纸胶印机制造分公司经理、党委书记。北人股份公司党委委员、副总经理。北人集团公司团委干事、副书记、书记、党委委员、副总经理。北京京城机电控股有限责任公司人力资源部部长、办公室主任、董事会秘书。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长。

  （3）杜跃熙，中国国籍，男，56岁，工商管理硕士，政工师。杜先生曾任北京通县麦庄公社团干部、北京建筑机械厂副厂长、中日合资华新金属结构公司总经理、北京西海公司常务副总经理、北京现代京城工程机械有限公司中方总经理、书记、北京京城重工机械有限责任公司常务副总经理、书记。现任北京京城国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理。

  除本公告披露外，新任董事与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。王军先生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问。陈长革先生与本公司主要股东或控股股东概无关系。杜跃熙先生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司控股子公司北京京城国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理。亦无持有根据证券及期货条例第 XV 部所定义之任何本公司股份权益及无于过去三年在其他上市公司担任董事或监事职务。就董事候选人而言，除上文披露外，并无任何根据上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他资料，亦无其他事宜须本公司股东垂注。

  截止本公告日，根据证券及期货条例第 352 条保存的名册，本公司全部候選董事未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

  监事候选人简历

  刘哲，中国国籍，女，37岁，工学学士，讲师。刘女士曾任北京市工贸技师学院轻工分院教师、教研组长、团委书记、学生党支部书记，北京京城机电控股有限责任公司团委书记，党委/公司宣传部部长，北京京城机电股份有限公司监事长、董事。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  除本公告披露的情形外，所有新任监事与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系，刘哲女士与本公司主要股东或控股股东概无关系。亦无持有根据证券及期货条例第 XV 部所定义之任何本公司股份权益，及无于在过去三年在其他上市公司担任董事或监事职务。就所有监事候选人而言，除上文所披露者外，并 没有任何根据上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他资料，并无其他事宜须本公司股东垂注。

  于本公告日期，根据证券及期货条例第 352 条保存的名册，所有新任监事未于本公司股份、相关股 份及债券持有任何权益或淡仓。