第三届董事会第三十三次
会议决议公告
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-65
湖南长高高压开关集团股份公司
第三届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2015年10月23日以通讯表决的方式召开。公司于2015年10月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为6人，亲自出席人数6人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
董事会会议审议情况：
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
1、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年第三季度报告》全文及正文的议案；
《湖南长高高压开关集团股份公司2015年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），湖南长高高压开关集团股份公司2015年第三季度报告正文同时刊登于2015年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供对外担保的议案》；
公司控股子公司杭州伯高车辆电气工程有限公司（以下简称“伯高电气）拟向杭州银行股份有限公司营业部申请不超过人民币2,200万元人民币的银行综合授信方案，公司董事会认为：鉴于伯高电气目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，公司为伯高电气申请银行综合授信业务提供连带责任担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。公司在担保期内有能力对伯高电气经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意公司为伯高电气申请银行综合授信提供最高担保金额为1,122万元人民币的连带责任担保。
独立董事已对本议案发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-68）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月20日开市起停牌。公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份收购资产的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为发行股份收购资产事项，并分别于2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日发布了《发行股份收购资产的停牌进展公告》。公司于2015年8月26日发布了《发行股份收购资产延期复牌暨继续停牌的公告》，并分别于2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日发布了《发行股份收购资产的停牌进展公告》。公司于2015年9月25日发布了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》，并分别于2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日发布了《重大资产重组的停牌进展公告》。在截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等相关法规、规定的要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。
截至目前，公司确定了以发行股份及支付现金相结合的方式并购涉及公司相关领域的电力工程总包业务的公司、图像识别及数据分析的公司等三家公司。公司预计并购完成后，公司将进一步拓展电力业务的能力，同时将业务延伸至图像识别、数据分析领域，为公司未来业务的发展完成较好的业务布局。
因本次并购涉及的3家标的公司，法律状况、财务状况比较复杂，还涉及到标的公司估值的预评估，并且有境外公司，需要尽职调查以及审计、评估等时间相对较长，预计无法在2015年10月27日前完成相关工作，公司与中介机构研究后决定申请延期复牌。
考虑本次交易对公司和交易各方的重要性和影响较大，为做到本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止股价异常波动，维护投资者利益，公司申请延期复牌二个月，即从2015年10月27日开市起继续停牌，至2015年12月25日前复牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
独立董事已对本议案发表独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会进行审议。
4、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；
同意公司于2015年11月10日以现场和网络相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。
详见 2015 年 10月 24日披露在巨潮资讯网、中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报上的《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-69）
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2015年10月24日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-66
湖南长高高压开关集团股份公司
第三届监事会第二十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2015年10月23日在公司三楼会议室召开。
公司于2015年10月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。
根据公司章程，本次监事会应到监事3名，实际到会监事2名。文伟先生因公出差，书面委托刘家钰女士代为出席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年第三季度报告》全文及正文的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年第三季度季度报告的程序均符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供对外担保的议案》。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
监 事 会
2015年10月24 日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-68
湖南长高高压开关集团股份公司
关于对控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供对外担保的议案》。公司控股子公司杭州伯高车辆电气工程有限公司（以下简称“伯高电气）拟向杭州银行股份有限公司营业部申请不超过人民币2,200万元人民币的银行综合授信，公司董事会同意公司以持有伯高电气51%的股权比例为伯高电气本次申请银行综合授信提供同比例连带责任担保，最高担保金额为1,122万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：杭州伯高车辆电气工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州莫干山路1418-37号2幢三楼（上城科技工业基地）
法定代表人：聂亮
注册资本：壹仟万元整
经营范围：生产：电动汽车高压配电总成（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：电动汽车高压配电总成的设计、技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：电动汽车高压配电总成及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：2015年4月
2、与本公司的关系：本公司持股 51%，为本公司控股子公司。股权结构如下：
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杭州伯坦科技工程有限公司将为伯高电气本次申请银行综合授信提供49%的连带责任担保。
3、被担保人最近一期的财务会计信息
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三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
鉴于伯高电气目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，公司为伯高电气申请银行综合授信业务提供连带责任担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。公司在担保期内有能力对伯高电气经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意公司为伯高电气申请银行综合授信提供最高担保金额为1122万元人民币的连带责任担保。
五、独董意见
伯高电气是公司的控股子公司，为保证其生产经营稳步开展，公司拟为其申请银行综合授信业务提供连带责任担保。目前，该子公司资产优良、经营稳定，银行授信业务是正常生产经营所需，我公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。该担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因此，我们同意本担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司2014年度经审计归属于上市公司净资产的0.957%。截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为0元（不包含本次担保），本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为1,122万元，占公司2014年度经审计归属于上市公司净资产的0.957%。
截止本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2015年10月24日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-69
湖南长高高压开关集团股份公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2015年10月23日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2 、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2015年11月10日（星期二）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月10日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月9日（星期一）下午15:00至2015年11月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、股权登记日：2015年11月5日
5、出席对象：
（1）2015年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
6、会议地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。
二、会议审议事项
议案一：《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》
特别强调事项：
1、本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；
2、上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，将在本次股东大会以特别决议审议。内容详见2015年10月24日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
2、登记时间：2015年11月6日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30
3、登记地点：公司证券处
信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处
邮 编：410219
电话、传真号码：0731-88585000
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券处
联 系 人：彭林
联系电话：0731-88585000
2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
二〇一五年十月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：投票代码为 “362452”。
2、投票简称：“长高投票”。
3、投票时间：2015年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“长高投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案一。股东对“议案一”进行投票，视为对该议案表达相同意见。
（3） 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月9日下午15:00，结束时间为2015年11月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南长高高压开关集团股份公司2015年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2015年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人股东必须加盖公章。