第四届董事会第二次
会议决议公告
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临067
重庆新世纪游轮股份有限公司
第四届董事会第二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2015年10月13日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于2015年10月23日（星期五）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》；
报告全文及其正文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文同时刊登在2015年10月24日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提取资产减值准备的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议，详细内容见 2015 年10月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公司《关于提取资产减值准备的公告》。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2015年10月24日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临068
重庆新世纪游轮股份有限公司
第二届监事会第二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次议于2015年10月13日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于2015年10月23日（星期五）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席胡云波先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议审议通过了如下议案
1、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》。
监事会对公司2015年第三季度报告的意见如下：
（1）公司董事会2015年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2015年第三季度报告的内容及包含的信息从各个方面真实的反应出公司2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出意见前，未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司2015年第三季度报告未经审计；
（5）同意披露公司2015年第三季度报告。
2、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提取资产减值准备的议案》。
经审核，公司监事会认为：“按照《企业会计准则》和公司会计制度的有关规定,公司本次提取资产减值准备共计15,748,882.97元，符合公司资产实际情况和相关规定，公司董事会就该事项的决策程序合法、合规。公司本次提取固定资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。”
二、备案文件
第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司监事会
2015年10月24日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临069
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于提取资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，上述会议分别审议通过了《关于提取资产减值准备的议案》。现将相关具体情况公告如下：
一、本次提取资产减值准备情况概述
由于受行业运力过剩的影响，公司产品竞争加剧，价格下滑，特别是受“东方之星”沉船事故的影响，公司销售收入下降，毛利和现金流大幅度减少，加之目前国内钢材价格大幅下跌，使得我公司船舶真实价值出现贬值。为了如实反映公司现有资产的真实状况，确保会计信息的真实准确，使现有信息与得出的实际信息保持客观、公允价值的水平，维护股东权益。根据谨慎性原则及《企业会计准则第8号――资产减值》规定，公司对相关固定资产及流动资产计提减值准备。情况如下：
1、计提现有船舶固定资产减值准备，公司按各条船舶的收入情况，以“收益法”对公司所属4条游轮计提了减值准备共计15,308,128.80元。其中：“世纪天子”船提取减值准备6,627,266.59元、“世纪宝石”船提取减值准备3,406,684.53元、“世纪神话”船提取减值准备4,896,085.86元、“世纪传奇”船提取减值准备378,091.82元。另外，由于“世纪之星”的折旧绝大部分已经计提，“世纪辉煌”、“世纪钻石”收入稳定，且才大修过，故未予计提。
2、计提工程物资减值准备，对工程剩余物资进行减值处理，共计提减值准备440,754.17元。
以上全部共计提减值准备15,748,882.97元.
二、本次提取资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次提取资产减值准备预计会影响公司2015年第三季度税前利润15,748,882.97元，公司所有者权益将减少15,748,882.97元。公司本次提取固定资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
三、董事会关于公司提取固定资产减值准备的合理性说明
公司本次提取资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司提取减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。公司对上述资产提取的减值准备将按公司相关管理规定，分清主客观因素，妥善处理。
四、独立董事意见
公司独立董事黎明先生、王牧先生、江积海先生对本次提取资产减值准备之事项发表了如下独立意见：“公司本次提取资产减值准备，是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次提取资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们对《关于提取资产减值准备的议案》表示同意。”
五、监事会意见
公司监事会对本次提取资产减值准备之事项发表了如下意见：“按照《企业会计准则》和公司会计制度的有关规定,公司本次提取资产减值准备共计15,748,882.97元，符合公司资产实际情况和相关规定，公司董事会就该事项的决策程序合法、合规。公司本次提取固定资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。”
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司提取资产减值准备事项的独立意见；
（三）公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2015年10月24日