第二届董事会第二十六次会议决议
公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-069
苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2015年10月13日发出，2015年10月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对子公司财务资助管理制度》等相关规定，为满足公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）经营发展需要并降低香港安洁及其全资子公司的融资成本，公司决定为其提供额度为1,000万美元的借款，并按银行同期贷款基准利率收取利息。本次借款可以支持香港安洁及其全资子公司经营发展，降低公司整体融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事关于向全资子公司提供借款事项发表了同意的独立董事意见。
《关于向全资子公司提供借款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
3、《关于向全资子公司提供借款的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-070
苏州安洁科技股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）《对子公司财务资助管理制度》等相关规定，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，为满足公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）经营发展需要并降低香港安洁及其全资子公司的融资成本，公司决定为其提供额度为1,000万美元的借款，并按银行同期贷款基准利率收取利息。本次借款事项经董事会审议后实施，不需要提交股东大会批准。
一、借款事项概述
（一）借款的主要内容：
1、借款对象：公司持股比例为100%的全资子公司香港安洁。
2、借款方式与额度：公司以自有资金向香港安洁提供1,000万美元借款。
3、借款期限及使用方式：本次借款额度使用期限为三年（自公司支付之日起计算），在额度范围内循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据香港安洁实际经营情况向其分期支付，香港安洁亦可提前部分或全部归还所借资金。
4、借款资金占用费：按银行同期贷款基准利率收取利息。
5、资金的用途：经营发展需要。
（二）借款事项的审批程序：
香港安洁属于公司的全资子公司，公司对其财务、人事、对外投资等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2015年10月23日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受借款对象的基本情况
中文名称：安洁科技（香港）有限公司
英文名称：Anjie Technology (Hongkong)Company Limited
注册资本：9,000万美元
执行董事：吕莉
注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1007室
经营范围：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易等。
股东及持股情况：苏州安洁科技股份有限公司为唯一股东，持股比例为100%。
截止到2015年9月30日，香港安洁未经审计的总资产为831,731,733.93元，净资产548,673,429.11 元，2015年1-9月营业收入 0 元，2015年1-9月净利润-119,379.76 元。
三、提供借款的原因及风险
1、提供财务资助的原因
公司根据总体经营战略决定香港安洁公司的业务分工，在不影响正常经营的情况下，为香港安洁提供财务资助，解决香港安洁及其全资子公司经营发展所急需的资金。本次财务资助的目的在于降低公司整体融资成本，保证香港安洁及其全资子公司业务运营的资金需求。
2、提供财务资助的风险
香港安洁的资金账户由公司财务中心人员进行操作，可以控制资金风险，保护公司资金安全。
本次交易的资金占用费按上市公司融资成本收取，定价公允，不会损害中小股东的利益。同时，公司可直接分享香港安洁的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次向香港安洁提供额度为1,000万美元的借款，并按银行同期贷款基准利率收取利息，可以支持香港安洁及其全资子公司经营发展，降低公司整体融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司根据总体经营战略决定香港安洁公司的业务分工，在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和香港安洁的资金需求向其提供借款，可以支持香港安洁经营发展，解决香港安洁及其全资子公司经营发展所急需的资金。本次财务资助可以降低公司整体融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控范围之内。本次公司提供借款的资金占用费参照同期银行贷款基准利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股的利益。我们一致同意公司向香港安洁提供总额不超过1,000万美元的借款。
六、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-071
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年9月25日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本计划”）的有关规定，公司董事会认为公司激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。相关内容详见2015年9月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2015-066）。该事项涉及的股本变更事项，已经2013年年度股东大会授权董事会实施办理，故无需提交股东大会审议。公司本次注册资本变更由38,863.3146万元变更为38,885.3146万元。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》【国办法（2015）50号】和《工商总局、税务总局关于做好“三证合一”有关工作衔接的通知》【工商企注字（2015）147号】文件的要求，公司已于近日完成了上述相关事项工商变更及换证手续，并取得苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913205007149933158
名称：苏州安洁科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市吴中区光福镇福锦路8号
法定代表人：吕莉
注册资本：38,885.3146万元整
成立时间：1999年12月16日
营业期限：1999年12月16日至******
经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料，玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日