证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)053

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议

  决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2015年10月20日以电子邮件的方式发出，会议于2015年10月23日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：

  一、《关于为控股子公司提供担保的议案》

  董事会审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）向浙江万科南都房地产有限公司人民币35,250万元借款提供连带责任保证，借款期限一年。该笔借款同时由鼎源房产全资所有的浙江万鼎房地产开发有限公司50%的股权提供质押。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次对外担保事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及10月24日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2015-054号）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年10月24日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)054

  广宇集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）向浙江万科南都房地产有限公司（以下简称“万科南都”）借款人民币35,250万元提供连带责任保证，该笔借款同时由鼎源房产全资所有的浙江万鼎房地产开发有限公司50%的股权提供质押。

  公司2014年年度股东大会决议授权董事会自公司2014年年度股东大会决议之日起至公司2015年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为15亿元人民币。自公司2014年年度股东大会决议之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额合计为43，250万元（包含本次对外担保）。本次担保在股东大会授权额度内。

  公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会三十六次会议审议通过后可实施。

  二、被担保人的基本情况

  （1）被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司；

  （2）注册地址：杭州市拱墅区沈半路439号1幢205室；

  （3）注册成立时间：2013年5月21日；

  （4）法定代表人：王轶磊；

  （5）注册资本：40,000万元；

  （6）房地产开发经营，房屋销售，租赁中介服务，室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

  （7）与本公司关联关系：鼎源房产系公司控股子公司。公司直接持有其51％股权，公司的控股子公司黄山汇宇投资管理有限公司持有其49%股权。

  （8）截止2014年12月31日，鼎源房产资产总额116,847.99万元，负债总额78,965.62万元，所有者权益37,882.37万元，2014年主营业务收入为0.00万元，净利润-1,889.08万元（以上数据经审计）。

  截止2015年6月30日，鼎源房产资产总额126,872.97万元，负债总额89,075.45万元，所有者权益37,797.52万元，2015年半年度主营业务收入为0.00万元，净利润-84.84万元（以上数据未经审计）。

  三、拟签订的担保协议的主要内容

  （1）担保金额：人民币35,250万元；

  （2）担保方式：连带责任保证；

  （3）质押物：鼎源房产所持万鼎房产50%的股权

  （4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

  四、董事会意见

  鼎源房产系公司控股子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年10月23日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为19,355.00万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为73,768.81万元，加上本次担保金额35,250万元，公司合计担保金额为128,373.81万元，占公司2014年末经审计合并报表净资产的45.01%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司

  董事会

  2015年10月24日