证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-030号

  东莞市南兴家具装备

  制造股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年10月18日以电话、邮件等形式发出，会议于2015年10月23日上午以现场表决和通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  会议认真审议了议案，通过了议案，决议如下：

  1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》

  《2015年第三季度报告全文》内容详见 2015年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年第三季度报告正文》内容详见2015年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

  董事会

  2015年10月26日

  证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-031号

  东莞市南兴家具装备

  制造股份有限公司

  第二届监事会第八次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2015年10月18日以电话、邮件等形式发出，会议于2015年10月23日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

  1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第三季度报告全文》内容详见 2015年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年第三季度报告正文》内容详见2015年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

  监事会

  2015年10月26日