股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-32号

  深圳市普路通供应链管理股份

  有限公司第三届董事会第二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第三届董事会第二次会议

  召开时间：2015年10月23日10:00

  召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

  表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2015年10月19日以电话、电子邮件及其他方式送达。

  应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

  二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

  审议并通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年第三季度报告》。

  特此公告。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  董事会

  2015年10月23日

  股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-34号

  深圳市普路通供应链管理股份

  有限公司第三届监事第二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2015年10月20日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2015年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。

  会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

  监事会认为：董事会编制和审议公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年第三季度报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  特此公告

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  监事会

  2015年10月23日