证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-075

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年10月26日（星期一）14：00

  （2）网络投票时间：2015年10月25日—2015年10月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月26日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年10月25日下午15：00至2015年10月26日下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司一楼会议室

  3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长

  6、会议的合法合规性：2015年10月8日公司第四届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份数量 175,336,978股，占公司股份总数416,800,000股的42.0674%。 其中：

  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份数量 175,265,578股，占公司股份总数416,800,000股的42.0503%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份数量 71,400股，占公司股份总数416,800,000股的0.0171%；

  （3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共6人，代表股份数量8,325,682股，占公司股份总数416,800,000股的1.9975%。

  2、公司全体董事、监事出席本次会议；

  3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

  4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

  1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

  表决结果：同意175,336,978 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意票8,325,682 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。

  2、关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：同意175,336,978 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100 %。其中，中小投资者投票情况为：同意票8,325,682 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十六日