证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-085

  福建冠福现代家用股份有限公司

  第五届董事会第四次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“冠福股份”）第五届董事会第四次会议于2015年10月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于2015年10月15日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过3,700万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

  公司的控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）在2014年度向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“授信银行”）申请的授信额度有效期限即将届满，根据冠林竹木生产经营对资金的需求，公司董事会同意冠林竹木再向授信银行申请不超过3,700万元人民币的综合授信额度（最终以授信银行同意的额度为准），用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务，具体授信业务品种及金额以冠林竹木与授信银行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以授信银行同意的为准）。上述授信额度将由冠林竹木以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保，并由公司控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“五天实业”）和公司的大股东林文昌先生及其配偶、林文智先生及其配偶提供连带责任保证担保。

  公司董事会同意提请股东大会授权冠林竹木的法定代表人林文智先生代表冠林竹木和授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，并同意提请股东大会授权五天实业的法定代表人林文昌先生代表五天实业和授信银行洽谈、签署与五天实业为冠林竹木本次申请授信额度提供保证担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表冠林竹木或五天实业的意愿，对冠林竹木或五天实业具有法律约束力；授权期限为一年。

  本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于子公司上海五天实业有限公司为子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司福建冠福实业有限公司划转与陶瓷生产经营业务相关的资产及负债的议案》。

  本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司对全资子公司福建冠福实业有限公司划转与陶瓷生产经营业务相关的资产及负债的公告》。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司对上海五天供应链服务有限公司划转与分销和大宗商品贸易业务相关的资产及负债的议案》。

  本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司上海五天实业有限公司对上海五天供应链服务有限公司划转与分销和大宗商品贸易业务相关的资产及负债的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第三季度报告全文及其正文》。

  《福建冠福现代家用股份有限公司2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《福建冠福现代家用股份有限公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

  《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十七日

  证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-086

  福建冠福现代家用股份有限公司

  关于子公司上海五天实业有限公司

  为子公司福建冠林竹木家用品

  有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“冠福股份”）第五届董事会第四次会议于2015年10月24日上午以通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过3,700万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》。根据上述议案，公司控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“授信银行”）申请不超过3,700万元人民币的综合授信额度（最终以授信银行同意的额度为准），公司控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）为冠林竹木申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  1、公司名称：福建冠林竹木家用品有限公司

  2、成立日期：2007年10月12日

  3、住所：福建省德化县盖德乡冠林工业园

  4、法定代表人：林文智

  5、注册资本：8,000万元人民币

  6、经营范围：竹木制品、细木工板、指接板制造和销售，废旧竹木制品、细木工板、指接板综合利用，速生林种植采伐、木材经营、信息咨询、包装装潢以及技术开发等业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

  7、股权结构：本公司持有冠林竹木98%的股权，梁书标持有冠林竹木2%的股权。

  8、与本公司关系：冠林竹木系本公司的控股子公司。

  9、财务状况：截至2014年12月31日，冠林竹木的资产总额为25,215.94万元，负债总额为21,371.62万元（其中短期借款6,100.00万元，无长期借款），净资产为3,844.33万元，资产负债率为84.75%。2014年1-12月营业收入为2,210.08万元，利润总额为-1,338.70万元，净利润为-1,418.24万元。（以上数据已经审计）

  截至2015年9月30日，冠林竹木的资产总额为27,200.05万元，负债总额为24,373.71万元（其中短期借款6,104.27万元，无长期借款），净资产为2,826.33万元，资产负债率为89.61%。2015年1-9月营业收入为1,028.65万元，利润总额为-1,019.28万元，净利润为-1,017.99万元。（以上数据未经审计）

  三、担保事项的主要内容

  冠林竹木向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过3,700万元人民币综合授信额度，上海五天为冠林竹木申请授信额度提供担保，主要内容如下：

  1、担保方式：连带责任保证。

  2、担保的主债权金额：最高不超过人民币3,700万元。

  3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起两年。

  以上事项最终需以上海五天与授信银行签署的担保合同的约定为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，公司之控股子公司冠林竹木资信良好，偿债能力尚可，其向授信银行申请不超过3,700万元人民币综合授信额度是为了满足正常的生产经营对资金的需求，由公司之控股子公司上海五天提供连带责任保证担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意上海五天为冠林竹木申请综合授信额度提供连带责任保证担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告出具日，本公司及子公司发生的对外担保均为母公司与子公司、子公司与子公司之间互相提供担保，不存在为其他第三方提供担保的情形。其中，公司为控股子公司提供的担保额度为69,200万元，子公司为子公司提供的担保额度为7,000万元，合计76,200万元，占本公司2014年12月31日经审计净资产203,179.76万元的37.50%。

  本次上海五天为冠林竹木提供的3,700万元担保，是冠林竹木前期贷款到期还款后再次向银行申请的贷款额度担保。本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为人民币75,900万元，占本公司2014年12月31日经审计净资产203,179.76万元的37.36%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期清偿的情况。

  六、备查文件

  1、《福建冠福现代家用股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

  2、《福建冠福现代家用股份有限公司独立董事关于控股子公司上海五天实业有限公司为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的独立意见》。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十七日

  证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-087

  福建冠福现代家用股份有限公司

  关于公司对全资子公司

  福建冠福实业有限公司

  划转与陶瓷生产经营业务相关的资产及负债的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或“冠福股份”）为打造以上市公司母公司为主体的投融资平台，于2015年7月2日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司以陶瓷生产经营业务相关的净资产对全资子公司福建省德化冠峰耐热瓷有限公司进行增资的议案》，公司拟将截至评估基准日2015年4月30日公司拥有的与日用陶瓷生产经营业务相关的资产减负债后的净资产对全资子公司福建省德化冠峰耐热瓷有限公司（目前已更名为“福建冠福实业有限公司”以下简称“冠福实业”）进行增资。结合办理过程中的实际问题及操作难度，经公司管理层讨论，决定终止实施上述增资事项，即公司不以增资方式将与陶瓷生产经营业务相关的净资产注入冠福实业，而是变更为公司将与陶瓷生产经营业务相关的净资产按账面净值划转给冠福实业，并对资产整合方案进行如下调整：

  公司拟将截至2015年6月30日拥有的与日用陶瓷生产经营业务相关的资产及负债整体按账面净值划转至全资子公司冠福实业，截至2015年6月30日，公司拥有的与日用陶瓷生产经营业务相关的资产44,580.44万元，除银行借款以外的经营性负债38,718.98万元（未经审计）划转至冠福实业（该等资产及负债的账面净值为5,861.46万元），划出方冠福股份按划出资产净额增加长期股权投资，划入方冠福实业按对应金额计入资本公积。

  一、资产划转双方基本情况

  1、资产划出方基本情况

  公司名称：福建冠福现代家用股份有限公司

  法定代表人：林文智

  注册资本：72,872.7553万元

  注册地址：福建省德化县浔中镇土坂村

  经营范围：日用及工艺美术陶瓷制品、竹、藤、棕、草工艺美术品、纸制品、家用塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品的加工、制造、销售；陶瓷制品原辅材料的销售；仓储；对外贸易；商务信息咨询；企业管理信息咨询；工业设备的技术研究开发；计算机技术研究开发；日用品、文化体育用品及器材、建材及化工产品(不含危险品)、五金交电及电子产品、针纺织品的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

  2、资产划入方基本情况

  公司名称：福建冠福实业有限公司（原名为“福建省德化冠峰耐热瓷有限公司”，已于2015年7月15日更名为“福建冠福实业有限公司”）

  法定代表人：林文智

  注册资本：6,000万元

  注册地址：福建省德化县浔中镇土坂村

  经营范围：日用及工艺美术陶瓷制品、竹、藤、棕、草工艺美术品、纸制品、家用塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品的加工、制造、销售；陶瓷制品原辅材料的销售；仓储；对外贸易；工业设备贸易；商务信息咨询；企业管理信息咨询；工业设备的技术研究开发；日用品、文化体育用品及器材、建材、五金交电及电子产品、针纺织品、纺织原料、化工品、金属材料、贵金属、煤炭、焦炭、炭黑、铁矿石、燃料油、润滑油的销售，金矿的开采和加工销售，非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，供应链管理，投资管理，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3、划出方与划入方的关联关系

  划入方冠福实业系划出方冠福股份的全资子公司，冠福股份直接持有冠福实业100%的股权。

  二、划转资产情况

  根据冠福股份编制的截至2015年6月30日的资产负债表及相关清单，冠福股份划转的资产、负债如下：

  单位：万元

  ■

  三、冠福股份对冠福实业划转的资产情况

  （一）公司拟对冠福实业划转的资产不涉及公司持有的下属子公司、参股公司的股权划转。

  （二）公司拟对冠福实业划转资产的具体情况

  截至2015年6月30日，冠福股份拟对冠福实业划转资产及负债的主要财务数据情况如下：

  1、资产项目

  单位：万元

  ■

  2、负债项目

  单位：万元

  ■

  3、主要资产项目

  （1）房屋建筑物及土地情况

  在公司本次拟划转给冠福实业的资产中，目前处于抵押状态的房屋建筑物及土地使用权如下：

  ■

  截至目前，公司尚未获得债权人出具的关于同意公司对全资子公司冠福实业划转资产及负债的同意函。若在本次资产划转过程中相关资产办理财产权转移法律手续存在障碍，公司承诺在一年内以向相关债权人偿还债务、向债权人提供其认可的其他担保措施、解除抵押或其他方式解决，消除资产划转过户的法律障碍。

  （2）公司拥有注册商标共计70件，考虑今后公司将对陶瓷、竹木业务的资产进行剥离，本次资产划转时，公司将涉及到陶瓷与竹木等业务且正在使用中的注册商标共计28件一同划转至冠福实业，其余42件注册商标继续保留在公司。公司本次拟划转至冠福实业的注册商标情况如下：

  ■

  （三）拟对冠福实业划转资产的对外担保情况

  截至目前，冠福股份除了对控股子公司提供担保之外，不存在其他对外担保情形。

  四、冠福股份拟对冠福实业划转的债务情况

  截至2015年6月30日，冠福股份拟划转给冠福实业的负债合计为83,926.9万元，其中金融机构债务35,002.02万元，非金融机构债务48,924.88万元。

  截至目前，就公司将上述债务划转给冠福实业之事宜，冠福股份尚未取得全部相关债权人的同意。若本次对冠福实业划转资产及负债因未能取得全部债权人或担保权人关于冠福股份债务或担保责任转移的同意函，致使冠福股份被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司与冠福实业协商解决。如果出现需要冠福股份代偿的，代偿后由冠福实业偿还给冠福股份，并承担期间费用和冠福股份实际损失。

  五、公司及冠福实业在本次划转后的主营业务

  在本次划转实施后，公司的主营业务为对外投资、资产管理、融资及贸易等；全资子公司冠福实业的主营业务为陶瓷生产经营业务、贸易业务等。

  六、拟对冠福实业划转资产的职工安置情况

  根据“人随资产走”的原则，资产划转前的公司员工在资产划转后由公司和冠福实业根据各自在划转后的业务范围及经营需要分别接收，并按照国家有关法律、法规的规定合理安置。

  公司本次将与陶瓷生产经营业务相关的资产、负债通过划转方式注入全资子公司冠福实业，划转后连续12个月内不会改变被划转资产原来实质性经营活动，是对未来上市公司打造以母公司为主体的投融资平台、尝试产业经营和资本运作结合发展、转变传统行业经营模式的资产与业务重组，最终将有利于实现上市公司股东利益最大化。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十七日

  证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-088

  福建冠福现代家用股份有限公司

  关于控股子公司

  上海五天实业有限公司

  对上海五天供应链服务有限公司

  划转与分销和大宗商品贸易业务相关的资产及负债的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》，董事会同意公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）以存续分立的形式进行公司分立，并于2015年5月19日经公司2014年度股东大会审议通过。由于上海五天在分立前的房地产已办理抵押融资，上海五天与其债权人就撤销抵押登记、办理房地产过户等手续未达成书面协议，导致上述分立无法按照预期方案完成。根据上市公司未来发展需要，为加快对现有产业布局实施战略性调整，提高核心竞争力，经公司管理层讨论，并经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司拟决定终止实施上述上海五天的分立方案，并将上述方案调整为：

  上海五天拟将其截至2015年8月31日与分销和大宗商品贸易业务相关的资产34,429.49万元、负债33,414.64万元按账面净值1,014.85万元（未经审计）整体划转给上海五天供应链服务有限公司，划出方上海五天按划出净资产金额冲减所有者权益，划入方五天供应链按对应金额计入资本公积。

  2015年10月24日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司对上海五天供应链服务有限公司划转与分销和大宗商品贸易业务相关的资产及负债的议案》。该议案尚需提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

  一、划出方、划入方基本情况

  1、划出方基本情况

  公司名称：上海五天实业有限公司

  法定代表人：林文昌

  注册资本：18,400万元

  注册地址：市青浦区徐泾镇华徐公路888号

  经营范围：实业投资，绿化工程，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，自有房屋租赁，仓储服务，投资管理，货物运输代理，生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、木材、燃料油（除危险品）、电线、电缆、电缆附件、高低压电气及成套设备、广告器材、电子元件、液压和气压动力机械及元件、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表、化妆品，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（在食品流通许可证核定的地址经营），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：公司持有上海五天93.21%的股权，公司之全资子公司福建冠福实业有限公司（原名为“福建省德化冠峰耐热瓷有限公司”，已于2015年7月15日更名为“福建冠福实业有限公司”）持有上海五天6.79%的股权。

  2、划入方基本情况

  公司名称：上海五天供应链服务有限公司【原名为“梦谷实业（上海）有限公司”，已于2015年10月12日更名为“上海五天供应链服务有限公司”】

  法定代表人：林文昌

  注册资本：16,000万元

  注册地址：上海市青浦区徐泾镇联民路1881号8幢2层B区212室

  经营范围：供应链管理服务，实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，会务会展服务，仓储服务（除危险化学品），绿化工程，建筑工程，市场营销策划，企业形象策划，水电安装，图文设计，自有房屋出租，计算机科技领域内的技术研究、技术开发、技术转让，销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、木材、电线电缆、电缆附件、高低压电气及成套设备、广告器材、电子元件、液压和气压动力机械及元件、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、机械电子设备、工艺美术品、建筑材料、纸制品、汽车、汽车配件、船舶及器材、手表、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：公司持有五天供应链93.21%的股权，福建冠福实业有限公司持有五天供应链6.79%的股权。

  3、划出方与划入方的关联关系

  划出方上海五天与划入方五天供应链同属于公司与福建冠福实业有限公司合计直接持股100%的全资子公司。

  二、划转资产情况

  根据上海五天编制的截至2015年8月31日资产负债表及相关清单，本次上海五天拟对五天供应链划转的资产、负债如下：

  单位：万元

  ■

  三、上海五天对五天供应链划转的资产情况

  （一）上海五天拟对五天供应链划转的资产不涉及上海五天持有的下属子公司或参股公司的资产划转。

  （二）上海五天拟对五天供应链划转资产的具体情况

  截至2015年8月31日，上海五天拟对五天供应链划转资产及负债的主要财务数据情况如下：

  1、资产项目

  单位：万元

  ■

  2、负债项目

  ■

  四、上海五天拟对五天供应链划转的债务情况

  截至2015年8月31日，上海五天拟划转给五天供应链的负债合计为123,536.72万元，其中金融机构债务63,996.23万元，非金融机构债务59,540.49万元。截至目前，就上海五天将上述债务划转给五天供应链之事宜，上海五天尚未取得全部相关债权人的同意。若本次对五天供应链划转资产及负债因未能取得全部债权人或担保权人关于上海五天债务或担保责任转移的同意函，致使上海五天被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由上海五天与五天供应链协商解决。如果出现需要上海五天代偿的，代偿后由五天供应链偿还给上海五天，并承担期间费用和上海五天的实际损失。

  五、上海五天及五天供应链在本次划转后的主营业务

  在本次划转实施后，上海五天的主营业务为园区房屋租赁、物业管理等，五天供应链的主营业务为商品贸易等。

  六、员工安置

  根据“人随资产走”的原则，资产划转前上海五天的员工在资产划转后由上海五天和五天供应链根据各自在划转后的业务范围及经营需要分别接收，并按照国家有关法律、法规的规定合理安置。

  上海五天和五天供应链同属于本公司的全资子公司，本次将上海五天与分销及大宗商品贸易业务相关的资产、负债通过划转的方式注入五天供应链，划转后连续12个月内不会改变被划转资产原来实质性经营活动，是公司为转变传统行业经营模式而进行的内部资产与业务重组，有利于实现上市公司股东利益最大化。

  福建冠福现代家用股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十七日

  证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2015-091

  福建冠福现代家用股份有限公司

  关于召开2015年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：公司2015年第三次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会。

  3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开日期、时间：2015年11月12日下午14:50

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00的任意时间。

  5．会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年11月6日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见附件二。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

  7．现场会议的召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室。

  二、会议审议事项

  1．提交本次股东大会审议和表决的议案如下：

  （1）《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过3,700万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》；

  （2）《关于控股子公司上海五天实业有限公司对上海五天供应链服务有限公司划转与分销和大宗商品贸易业务相关的资产及负债的议案》。

  2．上述各项议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

  上述议案的详细内容，详见2015年10月27日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  三、会议登记方法

  (下转B28版)