一、 重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司董事长张骏、总经理李向阳、主管会计工作负责人潘炳信及会计机构负责人（会计主管人员）张荔平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
１、资产负债指标变动情况
■
■
２、利润指标变动表
■
■
３、合并现金流量指标变动表
■
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１、２０１５年６月 ９日公司第六届董事会第十一次会议和２０１５年６月３０日公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过了《关于中闽（哈密）能源有限公司开发建设新疆建设兵团十三师红星二场一期２０ＭＷ光伏发电项目的议案》。《福建省南纸股份有限公司关于公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司对外投资的公告》于２０１５年６月１０日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、福建省投资开发集团有限责任公司计划未来６个月内（自２０１５年７月１０日起）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。《福建省南纸股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》于２０１５年７月１０日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
３、２０１５年７月１７日，公司完成了经营范围和注册资本的变更登记及董事、监事、章程修正案的备案手续，并取得福建省工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》。《福建省南纸股份有限公司关于完成经营范围、注册资本、章程修正案等工商变更登记及备案手续的公告》于２０１５年７月１８日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
４、２０１５年８月１８日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司会计政策、会计估计的议案》和《关于公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司向国家开发银行福建省分行申请项目贷款的议案》。董事会决议公告及《福建省南纸股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告》于２０１５年８月２０日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
５、２０１５年９月２３日，公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。《福建省南纸股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》于２０１５年９月２４日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
■
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司于２０１５年５月完成了重大资产重组，本次重大资产完成后，公司持有福建中闽能源投资有限责任公司（以下简称中闽能源）１００％股权，主营业务由生产和销售新闻纸、文化用纸和营林转变为生产和销售电力业务，公司盈利能力显著增强，经营业绩明显改善。本报告期，置入资产中闽能源２０１５年１－９月实现营业收入２６２５８．１９万元，同比增长１２．０８％；实现净利润８３０５．９２万元，同比增长２６０７．６８％；实现归属于母公司所有者的净利润７４８０．８０万元，同比增长８７９．１６％。根据置入资产中闽能源１－９月生产经营完成情况，同时鉴于第四季度属盛风期，为此，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为正数。
公司名称 福建省南纸股份有限公司
法定代表人 张骏
日 期 ２０１５－１０－２６
证券代码：６００１６３ 证券简称：＊ＳＴ南纸 公告编号：２０１５－０６５
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于２０１５年１０月１６日以电子邮件方式发出会议通知和材料，２０１５年１０月２６日在福州市五四路２１０号国际大厦２２层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以计名投票方式，逐项表决通过了以下议案：
１、审议通过了《公司２０１５年第三季度报告全文和正文》
此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，反对０票，弃权０票。
２、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
为适应公司发展的需要，会议同意公司名称变更为“中闽能源股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准），英文名称变更为“ＺＨＯＮＧＭＩＮ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．”。同时提请公司股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门办理更名等相关手续。
此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，反对０票，弃权０票。该议案尚需提交公司２０１５年第二次临时股东大会审议。
３、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》
为适应公司发展的需要，会议同意对公司经营范围进行调整，调整后公司经营范围为：风力发电；对能源业的投资；电气安装；工程咨询；建筑材料、机电设备销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围调整需经股东大会批准通过后，由工商管理部门核准登记后生效，最终以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，反对０票，弃权０票。该议案尚需提交公司２０１５年第二次临时股东大会审议。
４、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《福建省南纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》（２０１５－０６６）。
此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，反对０票，弃权０票。该议案尚需提交公司２０１５年第二次临时股东大会审议。
５、审议通过了《关于公司召开２０１５年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于２０１５年１１月１８日１４：３０在福州市五四路２１０号国际大厦２２层第一会议室召开公司２０１５年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《福建省南纸股份有限公司关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知》公告编号：２０１５－０６７）。
此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，反对０票，弃权０票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
２０１５年１０月２６日
证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１５－０６６
福建省南纸股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及有关规定，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改福建省南纸股份有限公司章程部分条款的议案》，具体修改内容如下：
■
修改后的《福建省南纸股份有限公司章程》将于２０１５年１１月１８日公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过后上网。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
２０１５年１０月２６日
证券代码：６００１６３ 证券简称：＊ＳＴ南纸 公告编号：２０１５－０６７
福建省南纸股份有限公司
关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１５年１１月１８日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１５年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１５年１１月１８日 １４点３０分
召开地点：福州市五四路２１０号国际大厦２２层第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１５年１１月１８日
至２０１５年１１月１８日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经２０１５年１０月２６日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，《福建省南纸股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》于２０１５年１０月２７日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、特别决议议案：议案１、２、３
３、对中小投资者单独计票的议案：无
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、登记方式
（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。
（３）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１５年１１月１７日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
２、登记时间：２０１５年１１月１７日８：００－１２：００、１４：３０－１７：３０。
３、登记地点：福建省福州市五四路２１０号国际大厦２２层福建省南纸股份有限公司证券投资部。
六、其他事项
１、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
２、联系地址：福建省福州市五四路２１０号国际大厦２２层福建省南纸股份有限公司证券投资部。
联系人：李永和、邱林
联系电话：０５９１—８７８６８７９６
传真：０５９１—８７８６５５１５
特此公告。福建省南纸股份有限公司董事会
２０１５年１０月２６日
附件１：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
福建省南纸股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年１１月１８日召开的贵公司２０１５年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600163 公司简称：*ST南纸
2015年第三季度报告