第六届董事局第二十五次
会议决议公告
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-092
深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第二十五次
会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二十五次会议的通知于2015年10月12日发出，并于2015年10月23日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（1）审议通过了《2015年第三季度全文及正文》
《2015年第三季度报告正文》详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告；《2015年第三季度报告全文》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
（2）审议通过了《关于子公司对外投资暨购买办公房产的议案》
公司控股子公司山东海王银河医药有限公司因经营发展需要，需购置一处办公房产以满足其未来日常办公的需求。经与会董事审议，同意山东海王银河医药有限公司以约6243万元的价格购买建筑面积约为14098.916平米的房产。购买的房产未来将作为山东海王银河医药有限公司办公场所，除自用外将根据使用情况将部分楼层用来出租或出售。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项不构成关联交易，本事项不需要提交公司股东大会批准。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
（3）审议通过了《关于协助办理抵押担保手续的议案》
议案内容详见附件一。
公司独立董事对该议案发表独立意见为：经了解该部分房产因变更登记未完成需上市公司协助办理担保手续，我们认为该事项不存在损害公司利益的情况，表决程序合法有效，我们对该议案的审议结果表示同意。
本议案需提交公司股东大会审议。
审议本议案时，鉴于本事项的特殊性董事张思民先生、张锋先生回避表决。
表决情况：同意9票，回避2票，弃权0票，反对0票
（4）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于2015年11月13日在深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦26楼会议室召开2015年第四次临时股东大会，具体会议召开情况详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十月二十六日
附件一：
关于协助办理抵押担保手续的议案
释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团：深圳海王集团股份有限公司
海王药业：深圳海王药业有限公司
公司控股股东海王集团因业务发展需要近期向交通银行深圳海德支行申请贷款，拟以其子公司海王药业位于深圳市南山区科技园北区朗山二路海王工业城的相关房地产为上述贷款提供抵押担保。因海王药业本次拟抵押的房地产中，海王技术中心科研大楼1栋和2栋（权利证书编号：深房地字第4000331843号）尚未完成从本公司过户至海王药业的相关手续。海王药业请本公司在有关房地产过户手续完成前，协助其办理为海王集团提供抵押担保的相关手续。为支持海王药业作为实际权利人行使其权利和义务，本公司拟以上述房地产为限，协助海王药业办理为海王集团提供抵押担保的相关手续。
由于公司已将海王技术中心科研大楼1栋及2栋转让予海王药业（详情请参见本公司2015年6月3日在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网刊登的《关于转让部分子公司股权的公告》及《深圳海王药业有限公司项目评估报告书》），并且已经收到相关款项，正在办理房地产的产权过户手续，该房地产实为海王药业之资产，公司本次协助海王药业办理有关为海王集团提供抵押担保的相关手续，不会给公司带来担保风险和经济损失。
因海王药业及海王集团系本公司关联人，公司本着审慎的原则，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，将本事项提请公司股东大会审议。
以上议案请予审议。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-093
深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2015年10月12日发出，并于2015年10月23日以通讯会议的形式召开会议。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过了《2015年第三季度全文及正文》
《2015年第三季度报告正文》详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告；《2015年第三季度报告全文》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票
（2）审议通过了《关于协助办理抵押担保手续的议案》
议案内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事局第二十五次会议决议公告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-094
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开2015年第四次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2015年11月13日（星期五）下午14：50
（2）网络投票：2015年11月12日（星期四）-11月13日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年11月13日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月12日（星期四）下午15:00至11月13日（星期五）下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象
（1）截止2015年11月6日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦26楼会议室
二、会议审议事项
（1）《关于协助办理抵押担保手续的议案》
议案内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事局第二十五次会议决议公告》。鉴于本事项的特殊性，公司控股股东深圳海王集团股份有限公司将在本次股东大会上回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2015年11月10日-2015年11月12日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360078。
2、投票简称：海王投票。
3、投票时间：2015年11月13日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“海王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
■
（3）在对所有议案表决时在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：
■
（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
6、注意事项：
（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，累积投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）网络投票不能撤单；
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月12日15:00至2015年11月13日15:00间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
（2） 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十月二十六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
■
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-095
深圳市海王生物工程股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩： (亏损 (扭亏为盈 ?同向上升 (同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
主要原因是公司转让下属亏损子公司产生较大投资收益，并在一定程度上减轻了本公司的负担；同时公司销售规模的持续增长带来经营性利润的增长等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的数据，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十月二十六日