第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-091
连云港黄海机械股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年10月12日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2015年10月23日上午10：00在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，现场出席董事5人。监事及高级管理人员列席了会议，关联董事回避了对第2项议案的表决。本次会议由董事长刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
《公司2015年第三季度报告全文》及《公司2015年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准重大资产重组相关审计报告的议案》。
与公司重大资产重组相关的经审计的财务报告截止日为2015年3月31日，已过六个月的有效期。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截止日为2015年6月30的与本次重大资产重组相关的财务报告进行了审计，出具了致同专字（2015）第110ZA 4895号《审计报告》、致同审字(2015)第110ZA4905号《连云港黄海机械股份有限公司备考合并财务报表审计报告》。董事会审议批准了上述审计报告。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘良文和虞臣潘回避对本议案的表决。
根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案事项无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司
董事会
2015年10月26日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-092
连云港黄海机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2015年10月12日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2015年10月23日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第三季度报告全文》及《公司2015年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准重大资产重组相关审计报告的议案》。
与公司重大资产重组相关的经审计的财务报告截止日为2015年3月31日，已过六个月的有效期。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截止日为2015年6月30的与本次重大资产重组相关的财务报告进行了审计，出具了致同专字（2015）第110ZA 4895号《审计报告》、致同审字(2015)第110ZA4905号《连云港黄海机械股份有限公司备考合并财务报表审计报告》。监事会审议批准了上述审计报告。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司
监事会
2015年10月26日