证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-086

  九州通医药集团股份有限公司

  第三届董事会第八次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年10月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第三届董事会第八次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

  1、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年第三季度财务报告的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年第三季度报告的议案》；

  经审议，董事会通过了《九州通医药集团股份有限公司2015年第三季度报告（全文）》及《九州通医药集团股份有限公司2015年第三季度报告（正文）》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、 第三届董事会第八次会议决议

  九州通医药集团股份有限公司

  2015年10月27日

  证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2015-087

  九州通医药集团股份有限公司

  第三届监事会第六次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年10月24日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

  1．审议通过了《关于九州通2015年第三季度报告的议案》；

  经审议，通过了《九州通医药集团股份有限公司2015年第三季度报告（全文）》及《九州通医药集团股份有限公司2015年第三季度报告（正文）》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  备查文件：

  1、第三届监事会第六次会议决议

  九州通医药集团股份有限公司

  2015年10月27日