证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-072

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式：2015年10月16日以专人、邮件和电话方式送达。

  2.会议召开时间、地点和方式：2015年10月26日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

  4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

  1、审议《公司2015年第三季度报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

  与会董事认为《公司2015年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详见2015年10月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年第三季度报告正文》。

  三、备查文件

  《公司第三届董事会第七次会议决议》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十六日

  证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-073

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式：2015年10月16日以邮件和电话方式送达。

  2.会议召开时间、地点和方式：2015年10月26日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

  3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。

  4.会议主持人：监事会主席王燕女士。

  5.列席人员：公司董事会秘书。

  6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

  1、审议《公司2015年第三季度报》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

  《公司2015年第三季度报告》客观地反映了公司2015年第三季度财务情况、经营成果等，《公司2015年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见2015年10月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年第三季度报告正文》。

  三、备查文件

  《公司第三届监事会第五次会议决议》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十月二十六日