股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-077

  葵花药业集团股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年10月26日9时在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2015年10月21日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

  会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：

  一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  《2015年第三季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年第三季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

  特此公告。

  葵花药业集团股份有限公司

  董事会

  2015年10月26日

  股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-078

  葵花药业集团股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年10月26日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2015年10月20日通过书面形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

  一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  备查文件：

  《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  葵花药业集团股份有限公司

  监事会

  2015年10月26日